Crimes de fonction dans l'ère des actifs numériques : analyse de cas et interprétation des informations clés
Les crimes de fonction dans notre système pénal ne constituent pas une infraction unique, mais désignent l'abus de pouvoir par les agents des institutions nationales, des entreprises d'État et des employés d'organisations, ainsi que des actes de détournement de fonds et de corruption. Ces crimes portent atteinte aux droits des citoyens, compromettent les normes du service public et devraient être punis pénalement conformément à la loi.
Récemment, les actifs de chiffrement deviennent un outil de dissimulation de plus en plus courant dans les crimes de fonction. Que ce soit la corruption ou le pot-de-vin des fonctionnaires des organismes d'État, ou l'appropriation illégale par des non-fonctionnaires, une nouvelle tendance impliquant des actifs de chiffrement se dessine. Cet article explorera les caractéristiques des crimes de fonction à l'ère du chiffrement ainsi que les informations clés qu'ils révèlent à travers plusieurs cas typiques.
Récapitulatif des cas criminels liés aux devises récemment
Un haut fonctionnaire de la Commission des valeurs mobilières impliqué dans une affaire de chiffrement.
Récemment, un haut fonctionnaire de la Commission de réglementation des valeurs mobilières a été sanctionné pour de graves violations de la loi. Ce fonctionnaire a abusé de son pouvoir de réglementation pour faire des profits pour autrui dans des affaires liées aux systèmes informatiques et a utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir contre de l'argent. Selon le contenu de l'annonce, cette affaire pourrait très probablement impliquer des crimes de corruption.
Le Code pénal de notre pays stipule que les fonctionnaires de l'État qui, en raison de leur position, demandent ou reçoivent illégalement des biens d'autrui dans le but de procurer un avantage à autrui, commettent le délit de corruption. Le seuil de dépôt de plainte est généralement fixé à plus de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant impliqué, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.
affaire de détournement de fonds de 140 millions de yuans en monnaie virtuelle à Pékin
En décembre 2023, le parquet de Pékin a révélé une affaire majeure d'appropriation indue. Un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder l'entreprise d'une prime de plus de 140 millions de yuans.
Le suspect a converti les fonds obtenus par des activités criminelles en monnaie virtuelle via plusieurs plateformes d'échange de chiffrement à l'étranger, et a utilisé des techniques de mélange pour dissimuler l'origine des fonds. Une partie des fonds a été transférée sous forme de RMB dans des comptes contrôlés par le suspect, tandis qu'une autre partie a été dissimulée sous forme de monnaie virtuelle.
Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant ainsi environ 89 millions de yuans en fonds volés. En raison de la nature de l'entité lésée, le comportement de Feng a été qualifié de crime d'appropriation indue. Selon les dernières réglementations, le seuil de dépôt de plainte pour le crime d'appropriation indue a été abaissé à 30 000 yuans.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux devises
Ces cas révèlent le rôle unique des actifs de chiffrement dans les crimes de fonction, tout en reflétant l'amélioration des capacités des autorités judiciaires face à de tels crimes :
Progrès significatifs dans les techniques d'enquête : même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de transaction et des mélangeurs, les autorités judiciaires peuvent toujours reconstituer la chaîne de financement. Actuellement, la technologie de mélange peut simplement augmenter la difficulté d'enquête, et non pas dissimuler complètement les faits criminels.
La récupération des fonds dépend encore de la coopération des suspects : les caractéristiques des actifs en chiffrement rendent le travail de récupération difficile. Si les actifs sont transférés à l'étranger ou dans un portefeuille froid, il est difficile pour les autorités judiciaires de les récupérer directement, et il est souvent nécessaire que les suspects coopèrent activement.
Effet à double tranchant de la technologie blockchain : Bien que le commerce d'actifs chiffrement soit discret, une fois vérifié, l'immutabilité de la blockchain en fait une preuve solide.
Conclusion
Avec l'expansion du marché des actifs numériques et son intégration dans la finance traditionnelle, son utilisation dans les crimes de fonction pourrait devenir plus courante. Cela pose de nouveaux défis aux forces de l'ordre, qui doivent constamment mettre à jour leur compréhension des technologies de chiffrement et de leurs méthodes d'enquête. En même temps, cela met en garde les personnes concernées : les actifs numériques ne sont pas un refuge sûr pour échapper à la loi, et il ne faut pas se permettre de franchir la ligne rouge de la légalité.
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GateUser-afe07a92
· 07-09 14:24
Ces gens sont trop méchants, ils vont tous dans l'univers de la cryptomonnaie pour faire de l'argent.
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FundingMartyr
· 07-09 14:10
Savoir juste encaisser. Si vous ne voulez pas être contrôlé, ne gagnez pas cet argent.
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LiquidityNinja
· 07-07 07:47
Qui a encore reçu des jetons ?
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TestnetNomad
· 07-07 07:47
Est-ce que cette fois on peut s'enfuir ?
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ChainMelonWatcher
· 07-07 07:43
Vraiment, n'importe quel jeton peut être convoité.
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AlgoAlchemist
· 07-07 07:40
Maintenant, les grandes personnes jouent avec des jetons.
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FOMOmonster
· 07-07 07:24
Avec la nouvelle technologie, il y a de nouvelles formes de corruption.
Chiffrement des actifs devient un nouvel outil de crime professionnel : analyse de cas et réponse des forces de l'ordre
Crimes de fonction dans l'ère des actifs numériques : analyse de cas et interprétation des informations clés
Les crimes de fonction dans notre système pénal ne constituent pas une infraction unique, mais désignent l'abus de pouvoir par les agents des institutions nationales, des entreprises d'État et des employés d'organisations, ainsi que des actes de détournement de fonds et de corruption. Ces crimes portent atteinte aux droits des citoyens, compromettent les normes du service public et devraient être punis pénalement conformément à la loi.
Récemment, les actifs de chiffrement deviennent un outil de dissimulation de plus en plus courant dans les crimes de fonction. Que ce soit la corruption ou le pot-de-vin des fonctionnaires des organismes d'État, ou l'appropriation illégale par des non-fonctionnaires, une nouvelle tendance impliquant des actifs de chiffrement se dessine. Cet article explorera les caractéristiques des crimes de fonction à l'ère du chiffrement ainsi que les informations clés qu'ils révèlent à travers plusieurs cas typiques.
Récapitulatif des cas criminels liés aux devises récemment
Un haut fonctionnaire de la Commission des valeurs mobilières impliqué dans une affaire de chiffrement.
Récemment, un haut fonctionnaire de la Commission de réglementation des valeurs mobilières a été sanctionné pour de graves violations de la loi. Ce fonctionnaire a abusé de son pouvoir de réglementation pour faire des profits pour autrui dans des affaires liées aux systèmes informatiques et a utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir contre de l'argent. Selon le contenu de l'annonce, cette affaire pourrait très probablement impliquer des crimes de corruption.
Le Code pénal de notre pays stipule que les fonctionnaires de l'État qui, en raison de leur position, demandent ou reçoivent illégalement des biens d'autrui dans le but de procurer un avantage à autrui, commettent le délit de corruption. Le seuil de dépôt de plainte est généralement fixé à plus de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant impliqué, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.
affaire de détournement de fonds de 140 millions de yuans en monnaie virtuelle à Pékin
En décembre 2023, le parquet de Pékin a révélé une affaire majeure d'appropriation indue. Un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder l'entreprise d'une prime de plus de 140 millions de yuans.
Le suspect a converti les fonds obtenus par des activités criminelles en monnaie virtuelle via plusieurs plateformes d'échange de chiffrement à l'étranger, et a utilisé des techniques de mélange pour dissimuler l'origine des fonds. Une partie des fonds a été transférée sous forme de RMB dans des comptes contrôlés par le suspect, tandis qu'une autre partie a été dissimulée sous forme de monnaie virtuelle.
Après l'incident, Feng a volontairement restitué 92 bitcoins, récupérant ainsi environ 89 millions de yuans en fonds volés. En raison de la nature de l'entité lésée, le comportement de Feng a été qualifié de crime d'appropriation indue. Selon les dernières réglementations, le seuil de dépôt de plainte pour le crime d'appropriation indue a été abaissé à 30 000 yuans.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux devises
Ces cas révèlent le rôle unique des actifs de chiffrement dans les crimes de fonction, tout en reflétant l'amélioration des capacités des autorités judiciaires face à de tels crimes :
Progrès significatifs dans les techniques d'enquête : même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de transaction et des mélangeurs, les autorités judiciaires peuvent toujours reconstituer la chaîne de financement. Actuellement, la technologie de mélange peut simplement augmenter la difficulté d'enquête, et non pas dissimuler complètement les faits criminels.
La récupération des fonds dépend encore de la coopération des suspects : les caractéristiques des actifs en chiffrement rendent le travail de récupération difficile. Si les actifs sont transférés à l'étranger ou dans un portefeuille froid, il est difficile pour les autorités judiciaires de les récupérer directement, et il est souvent nécessaire que les suspects coopèrent activement.
Effet à double tranchant de la technologie blockchain : Bien que le commerce d'actifs chiffrement soit discret, une fois vérifié, l'immutabilité de la blockchain en fait une preuve solide.
Conclusion
Avec l'expansion du marché des actifs numériques et son intégration dans la finance traditionnelle, son utilisation dans les crimes de fonction pourrait devenir plus courante. Cela pose de nouveaux défis aux forces de l'ordre, qui doivent constamment mettre à jour leur compréhension des technologies de chiffrement et de leurs méthodes d'enquête. En même temps, cela met en garde les personnes concernées : les actifs numériques ne sont pas un refuge sûr pour échapper à la loi, et il ne faut pas se permettre de franchir la ligne rouge de la légalité.