Le 21 mai 2025, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a déposé des charges contre la société de cryptomonnaies Unicoin et trois de ses hauts dirigeants. La SEC allègue qu'ils ont orchestré une fraude sur des valeurs mobilières de 100 millions de dollars qui a trompé des milliers d'investisseurs.
Selon la plainte de la SEC, déposée dans le district sud de New York, le PDG de Unicoin, Alex Konanykhin, le membre du conseil d'administration Silvina Moschini et l'ancien directeur des investissements, Alex Dominguez, ont fait une série de fausses déclarations concernant les offres d'investissement de la société. Celles-ci concernaient des soi-disant « certificats de droits », qui étaient présentés comme offrant un accès futur aux jetons Unicoin et aux actions de la société.
Unicoin aurait prétendu que ces tokens étaient soutenus par des milliards de dollars en immobilier et des participations dans des entreprises en pré-IPO. En réalité, selon la SEC, la valeur réelle de ces actifs n'était qu'une petite fraction de ce qui était annoncé.
En plus de la mauvaise représentation des actifs, Unicoin est accusé d'exagérer son succès en matière de collecte de fonds. Alors que l'entreprise se vantait publiquement de 3 milliards de dollars de ventes de ces certificats, les enquêteurs ont découvert que le chiffre réel n'était pas supérieur à 110 millions de dollars. De plus, la société a faussement commercialisé ses offres comme "enregistrées auprès de la SEC" ou "enregistrées aux États-Unis", malgré l'absence des approbations réglementaires nécessaires.
Conséquences juridiques et règlements
La plainte de la SEC décrit des violations des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. L'agence poursuit :
Injonctions permanentes contre d'autres comportements répréhensibles
Restitution des bénéfices obtenus par le biais de la fraude présumée
Sanctions civiles pour chaque défendeur
La SEC cherche également à interdire à Konanykhin, Moschini et Dominguez d'occuper des postes d'agents ou de directeurs dans toute entreprise publique.
Richard Devlin, le conseiller juridique d'Unicoin, fait face à des accusations connexes. La SEC prétend qu'il a négligemment inclus des déclarations fausses similaires dans les documents destinés aux investisseurs. Sans admettre ni nier les allégations, Devlin a accepté un jugement final qui inclut une pénalité civile de 37 500 $ et un recours injonctif permanent.
Impacts sur la réglementation des cryptomonnaies
Cette affaire marque un autre mouvement agressif de la SEC pour réprimer les comportements inappropriés dans l'espace des actifs numériques. Les régulateurs ont clairement indiqué : les entreprises promouvant des investissements basés sur des cryptomonnaies doivent fonctionner avec une transparence totale et se conformer aux lois sur les valeurs mobilières.
Alors que le secteur de la crypto-monnaie se développe, les experts prévoient un contrôle plus rapproché et davantage de défis juridiques. L'action de la SEC contre Unicoin pourrait établir un précédent juridique, renforçant le fait que les entreprises de crypto-monnaie ne peuvent plus contourner les protections des investisseurs établies.
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La SEC accuse Unicoin de fraude Crypto de 100 millions de dollars, ciblant les hauts dirigeants
Revendications trompeuses et chiffres gonflés
Le 21 mai 2025, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a déposé des charges contre la société de cryptomonnaies Unicoin et trois de ses hauts dirigeants. La SEC allègue qu'ils ont orchestré une fraude sur des valeurs mobilières de 100 millions de dollars qui a trompé des milliers d'investisseurs.
Selon la plainte de la SEC, déposée dans le district sud de New York, le PDG de Unicoin, Alex Konanykhin, le membre du conseil d'administration Silvina Moschini et l'ancien directeur des investissements, Alex Dominguez, ont fait une série de fausses déclarations concernant les offres d'investissement de la société. Celles-ci concernaient des soi-disant « certificats de droits », qui étaient présentés comme offrant un accès futur aux jetons Unicoin et aux actions de la société.
Unicoin aurait prétendu que ces tokens étaient soutenus par des milliards de dollars en immobilier et des participations dans des entreprises en pré-IPO. En réalité, selon la SEC, la valeur réelle de ces actifs n'était qu'une petite fraction de ce qui était annoncé.
En plus de la mauvaise représentation des actifs, Unicoin est accusé d'exagérer son succès en matière de collecte de fonds. Alors que l'entreprise se vantait publiquement de 3 milliards de dollars de ventes de ces certificats, les enquêteurs ont découvert que le chiffre réel n'était pas supérieur à 110 millions de dollars. De plus, la société a faussement commercialisé ses offres comme "enregistrées auprès de la SEC" ou "enregistrées aux États-Unis", malgré l'absence des approbations réglementaires nécessaires.
Conséquences juridiques et règlements
La plainte de la SEC décrit des violations des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. L'agence poursuit :
La SEC cherche également à interdire à Konanykhin, Moschini et Dominguez d'occuper des postes d'agents ou de directeurs dans toute entreprise publique.
Richard Devlin, le conseiller juridique d'Unicoin, fait face à des accusations connexes. La SEC prétend qu'il a négligemment inclus des déclarations fausses similaires dans les documents destinés aux investisseurs. Sans admettre ni nier les allégations, Devlin a accepté un jugement final qui inclut une pénalité civile de 37 500 $ et un recours injonctif permanent.
Impacts sur la réglementation des cryptomonnaies
Cette affaire marque un autre mouvement agressif de la SEC pour réprimer les comportements inappropriés dans l'espace des actifs numériques. Les régulateurs ont clairement indiqué : les entreprises promouvant des investissements basés sur des cryptomonnaies doivent fonctionner avec une transparence totale et se conformer aux lois sur les valeurs mobilières.
Alors que le secteur de la crypto-monnaie se développe, les experts prévoient un contrôle plus rapproché et davantage de défis juridiques. L'action de la SEC contre Unicoin pourrait établir un précédent juridique, renforçant le fait que les entreprises de crypto-monnaie ne peuvent plus contourner les protections des investisseurs établies.