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Les autorités néo-zélandaises ont arrêté un homme basé à Wellington en lien avec une opération de fraude en cryptomonnaie internationale de plusieurs centaines de millions de dollars. L'enquête sur ce schéma frauduleux est dirigée par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI), entraînant des arrestations simultanées de suspects dans les deux pays.
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Dans un message du 16 mai, l'inspecteur détective Christiaan Barnard de la police néo-zélandaise a rapporté le succès du groupe des crimes financiers dans l'arrestation d'un suspect d'un syndicat criminel accusé d'avoir volé 450 millions de dollars néo-zélandais ( 265 millions de dollars ).
Le défendeur, qui bénéficie actuellement d'une interdiction de divulgation de son nom, a été arrêté à Auckland par les autorités malgré le fait qu'il soit basé à Wellington, la capitale du pays. L'homme a été présenté au tribunal de district d'Auckland, où il a obtenu une libération sous caution et a reçu un ordre de comparution le 3 juillet 2025.
L'inspecteur détective Barnard explique que le schéma de fraude crypto en cours d'enquête aurait été opérationnel entre mars et août 2024, affectant un total de sept victimes. De plus, aux côtés de l'homme basé à Wellington, les autorités américaines ont également arrêté 12 suspects en Californie qui seraient impliqués dans l'opération de fraude internationale.
Selon une annonce d'acte d'accusation du ministère de la Justice des États-Unis, District de Columbia, ces défendeurs ont tous occupé différents rôles dans ce crime organisé, y compris, mais sans s'y limiter, des hackers, des blanchisseurs d'argent, des appelants et des cambrioleurs résidentiels qui ont volé des portefeuilles matériels froids.
Les enquêtes ont en outre révélé que les fonds volés avaient été utilisés pour fréquenter des services de boîte de nuit, des sacs à main de luxe, des montres de luxe, des vêtements de luxe et des maisons en location à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami. Il est important de noter que ces suspects de fraude ont également acheté un minimum de 28 cartes coûteuses, allant de 100 000 $ à 3,8 millions $.
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Selon le ministère de la Justice des États-Unis, 12 des 13 défendeurs font face à des accusations de racket en vertu de la loi RICO, un seul chef de culpabilité attirant une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans.
Parallèlement, neuf de ces 12 suspects sont également confrontés à des accusations de conspiration pour blanchir des instruments monétaires, tandis que 8 défendeurs luttent contre des accusations de fraude électronique, crimes qui peuvent tous deux entraîner 20 ans d'emprisonnement.
Le dernier accusé est accusé d'entrave à la justice après avoir détruit des preuves qui auraient pu être utiles au procureur, c'est-à-dire, l'Assistant Procureur des États-Unis Kevin Rosenberg, Chef adjoint par intérim de la section des Fraudes, de la Corruption Publique et des Droits Civils du Bureau du Procureur des États-Unis pour le District de Columbia.
Dans d'autres nouvelles, le marché des cryptomonnaies est maintenant évalué à 3,23 trillions de dollars, après une baisse de 1,59 % au cours de la dernière journée. Pendant ce temps, le volume total des échanges a diminué de 14,63 % et est évalué à 95,19 milliards de dollars.
La capitalisation totale des cryptomonnaies s'élevait à 3,23 trillions de dollars sur le graphique quotidien | Source : graphique TOTAL sur Tradingview.com
Image en vedette provenant de Shutterstock, graphique de Tradingview
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Un homme néo-zélandais arrêté dans une enquête sur une escroquerie Crypto de 265 millions de dollars.
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Dans un message du 16 mai, l'inspecteur détective Christiaan Barnard de la police néo-zélandaise a rapporté le succès du groupe des crimes financiers dans l'arrestation d'un suspect d'un syndicat criminel accusé d'avoir volé 450 millions de dollars néo-zélandais ( 265 millions de dollars ).
Le défendeur, qui bénéficie actuellement d'une interdiction de divulgation de son nom, a été arrêté à Auckland par les autorités malgré le fait qu'il soit basé à Wellington, la capitale du pays. L'homme a été présenté au tribunal de district d'Auckland, où il a obtenu une libération sous caution et a reçu un ordre de comparution le 3 juillet 2025.
L'inspecteur détective Barnard explique que le schéma de fraude crypto en cours d'enquête aurait été opérationnel entre mars et août 2024, affectant un total de sept victimes. De plus, aux côtés de l'homme basé à Wellington, les autorités américaines ont également arrêté 12 suspects en Californie qui seraient impliqués dans l'opération de fraude internationale.
Selon une annonce d'acte d'accusation du ministère de la Justice des États-Unis, District de Columbia, ces défendeurs ont tous occupé différents rôles dans ce crime organisé, y compris, mais sans s'y limiter, des hackers, des blanchisseurs d'argent, des appelants et des cambrioleurs résidentiels qui ont volé des portefeuilles matériels froids.
Les enquêtes ont en outre révélé que les fonds volés avaient été utilisés pour fréquenter des services de boîte de nuit, des sacs à main de luxe, des montres de luxe, des vêtements de luxe et des maisons en location à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami. Il est important de noter que ces suspects de fraude ont également acheté un minimum de 28 cartes coûteuses, allant de 100 000 $ à 3,8 millions $.
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Selon le ministère de la Justice des États-Unis, 12 des 13 défendeurs font face à des accusations de racket en vertu de la loi RICO, un seul chef de culpabilité attirant une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans.
Parallèlement, neuf de ces 12 suspects sont également confrontés à des accusations de conspiration pour blanchir des instruments monétaires, tandis que 8 défendeurs luttent contre des accusations de fraude électronique, crimes qui peuvent tous deux entraîner 20 ans d'emprisonnement.
Le dernier accusé est accusé d'entrave à la justice après avoir détruit des preuves qui auraient pu être utiles au procureur, c'est-à-dire, l'Assistant Procureur des États-Unis Kevin Rosenberg, Chef adjoint par intérim de la section des Fraudes, de la Corruption Publique et des Droits Civils du Bureau du Procureur des États-Unis pour le District de Columbia.
Dans d'autres nouvelles, le marché des cryptomonnaies est maintenant évalué à 3,23 trillions de dollars, après une baisse de 1,59 % au cours de la dernière journée. Pendant ce temps, le volume total des échanges a diminué de 14,63 % et est évalué à 95,19 milliards de dollars.