Un ressortissant chinois, identifié comme M. Tianwei, a été arrêté en Thaïlande pour une fraude au Bitcoin de 6,15 millions de dollars.
Tianwei a escroqué deux hommes d'affaires chinois en les convainquant de transférer des Bitcoins pour un faux accord.
Les autorités thaïlandaises, agissant sur un mandat d'arrêt, ont arrêté Tianwei à l'aéroport de Don Mueang alors qu'il tentait de fuir vers Singapour.
L'arrestation de Tianwei montre le taux de réussite de la Thaïlande dans la lutte contre la criminalité crypto étrangère.
Cet incident fait partie d'une répression à l'échelle du continent contre la fraude liée aux cryptomonnaies à travers l'Asie.
Lors d'une arrestation matinale cette semaine, la police des immigrations thaïlandaise a arrêté un ressortissant chinois, identifié comme M. Tianwei, à l'aéroport Don Mueang de Bangkok le 12 juin.
Le suspect de 39 ans tentait de fuir vers Singapour lorsque les autorités l'ont localisé et arrêté en lien avec une vaste affaire de fraude au Bitcoin.
Tianwei est accusé d'avoir volé plus de 6,15 millions de dollars en crypto-monnaie à deux hommes d'affaires chinois.
Cela marque une autre étape dans les efforts de la Thaïlande pour lutter contre la criminalité cryptographique étrangère, et voici quelques détails supplémentaires.
L'accord commercial se transforme en vol de Bitcoin
L'affaire contre Tianwei a commencé le 23 avril, lorsqu'il a rencontré deux hommes d'affaires chinois dans le district de Mae Sai, dans la province de Chiang Rai.
La réunion semblait être liée au Bitcoin, et les victimes ont été convaincues de transférer des cryptomonnaies vers le portefeuille de Tianwei dans le cadre de l'accord commercial.
Cependant, une fois que les fonds ( d'un montant d'environ 200 millions de bahts thaïlandais ou environ 6,15 millions de dollars) ont été transférés en deux transactions distinctes, Tianwei a simplement disparu.
Il n'a jamais respecté son engagement dans l'accord commercial et, au 30 avril, les victimes ont réalisé qu'elles avaient été escroquées.
Ils ont tous deux déposé une plainte officielle par l'intermédiaire de leur représentant légal au poste de police de Mae Sai, avec plus de 6 millions de dollars perdus.
Chasse à l'homme et arrestation à l'aéroport
Le tribunal provincial de Chiang Rai a rapidement réagi et a délivré un mandat d'arrêt contre Tianwei le 16 mai suite à la plainte des victimes.
Les rapports de renseignement ont rapidement montré que le suspect prévoyait de fuir la Thaïlande, un mouvement qui a poussé les autorités à renforcer la sécurité aux principaux points de sortie.
Leurs efforts pour attraper Tianwei ont porté leurs fruits le matin du 12 juin, lorsque Tianwei est arrivé à l'aéroport de Don Mueang et a tenté d'embarquer à bord du vol SL100 de Lion Air à destination de Singapour.
La police de l’immigration, qui était déjà en alerte, a pu l’arrêter au terminal de départ international à 6h00, heure locale.
Lors de son arrestation, Tianwei a confirmé son identité et a reconnu les charges, mais a affirmé qu'il n'avait jamais été arrêté pour cette affaire auparavant.
Selon les responsables thaïlandais, le suspect a communiqué en anglais lors de son arrestation. Le sergent Suwaphan Utsaha, responsable du poste de contrôle de l'immigration de Don Mueang, a agi en tant qu'interprète et l'a informé de ses droits ainsi que du processus légal à venir.
Après son arrestation, Tianwei a été transféré au poste de police de Mae Sai pour faire face à des accusations de fraude et poursuivre les procédures judiciaires.
La répression régionale contre la criminalité crypto
L'arrestation de Tianwei n'est pas un cas isolé. À travers l'Asie, les autorités augmentent leur réponse face aux escroqueries liées aux crypto-monnaies.
Les agences de la loi au Vietnam, en Inde et en Chine ont lancé des opérations visant des réseaux de fraude crypto à grande échelle.
En Inde, le Bureau central d'enquête a récemment arrêté Rahul Arora, un résident de Delhi, pour son implication dans des cybercrimes liés aux cryptomonnaies.
Les autorités ont saisi plus de 327 000 $ d'actifs numériques liés à l'usurpation d'identité par appelant, dont certains ont été utilisés pour escroquer des victimes en Amérique du Nord.
La police vietnamienne a également réprimé un immense système pyramidal appelé Matrix Chain, après une enquête de 200 jours, et a arrêté cinq suspects qui ont escroqué environ 185 000 personnes pour près de 400 millions de dollars.
Plus tôt cette année, les autorités thaïlandaises et chinoises ont également collaboré pour arrêter deux ressortissants chinois.
Le duo aurait planifié une opération d'infiltration contre un réseau de fraude au USDT, ce qui a conduit à la saisie d'environ 2,5 millions de dollars.
Dans l'ensemble, ces incidents rappellent que la crypto présente des risques sans fin.
Bien que la crypto-monnaie offre des opportunités d'innovation et de profit, sa nature décentralisée la rend toujours très attrayante pour les acteurs malveillants.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais ne sera pas responsable de tout fait manquant ou de toute information inexacte. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers hautement volatils, donc faites des recherches et prenez vos propres décisions financières.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Fugitif chinois arrêté à l'aéroport thaïlandais pour une escroquerie de 6,15 millions de dollars en Bitcoin
Principales informations
Lors d'une arrestation matinale cette semaine, la police des immigrations thaïlandaise a arrêté un ressortissant chinois, identifié comme M. Tianwei, à l'aéroport Don Mueang de Bangkok le 12 juin.
Le suspect de 39 ans tentait de fuir vers Singapour lorsque les autorités l'ont localisé et arrêté en lien avec une vaste affaire de fraude au Bitcoin.
Tianwei est accusé d'avoir volé plus de 6,15 millions de dollars en crypto-monnaie à deux hommes d'affaires chinois.
Cela marque une autre étape dans les efforts de la Thaïlande pour lutter contre la criminalité cryptographique étrangère, et voici quelques détails supplémentaires.
L'accord commercial se transforme en vol de Bitcoin
L'affaire contre Tianwei a commencé le 23 avril, lorsqu'il a rencontré deux hommes d'affaires chinois dans le district de Mae Sai, dans la province de Chiang Rai.
La réunion semblait être liée au Bitcoin, et les victimes ont été convaincues de transférer des cryptomonnaies vers le portefeuille de Tianwei dans le cadre de l'accord commercial.
Cependant, une fois que les fonds ( d'un montant d'environ 200 millions de bahts thaïlandais ou environ 6,15 millions de dollars) ont été transférés en deux transactions distinctes, Tianwei a simplement disparu.
Il n'a jamais respecté son engagement dans l'accord commercial et, au 30 avril, les victimes ont réalisé qu'elles avaient été escroquées.
Ils ont tous deux déposé une plainte officielle par l'intermédiaire de leur représentant légal au poste de police de Mae Sai, avec plus de 6 millions de dollars perdus.
Chasse à l'homme et arrestation à l'aéroport
Le tribunal provincial de Chiang Rai a rapidement réagi et a délivré un mandat d'arrêt contre Tianwei le 16 mai suite à la plainte des victimes.
Les rapports de renseignement ont rapidement montré que le suspect prévoyait de fuir la Thaïlande, un mouvement qui a poussé les autorités à renforcer la sécurité aux principaux points de sortie.
Leurs efforts pour attraper Tianwei ont porté leurs fruits le matin du 12 juin, lorsque Tianwei est arrivé à l'aéroport de Don Mueang et a tenté d'embarquer à bord du vol SL100 de Lion Air à destination de Singapour.
La police de l’immigration, qui était déjà en alerte, a pu l’arrêter au terminal de départ international à 6h00, heure locale.
Lors de son arrestation, Tianwei a confirmé son identité et a reconnu les charges, mais a affirmé qu'il n'avait jamais été arrêté pour cette affaire auparavant.
Selon les responsables thaïlandais, le suspect a communiqué en anglais lors de son arrestation. Le sergent Suwaphan Utsaha, responsable du poste de contrôle de l'immigration de Don Mueang, a agi en tant qu'interprète et l'a informé de ses droits ainsi que du processus légal à venir.
Après son arrestation, Tianwei a été transféré au poste de police de Mae Sai pour faire face à des accusations de fraude et poursuivre les procédures judiciaires.
La répression régionale contre la criminalité crypto
L'arrestation de Tianwei n'est pas un cas isolé. À travers l'Asie, les autorités augmentent leur réponse face aux escroqueries liées aux crypto-monnaies.
Les agences de la loi au Vietnam, en Inde et en Chine ont lancé des opérations visant des réseaux de fraude crypto à grande échelle.
En Inde, le Bureau central d'enquête a récemment arrêté Rahul Arora, un résident de Delhi, pour son implication dans des cybercrimes liés aux cryptomonnaies.
Les autorités ont saisi plus de 327 000 $ d'actifs numériques liés à l'usurpation d'identité par appelant, dont certains ont été utilisés pour escroquer des victimes en Amérique du Nord.
La police vietnamienne a également réprimé un immense système pyramidal appelé Matrix Chain, après une enquête de 200 jours, et a arrêté cinq suspects qui ont escroqué environ 185 000 personnes pour près de 400 millions de dollars.
Plus tôt cette année, les autorités thaïlandaises et chinoises ont également collaboré pour arrêter deux ressortissants chinois.
Le duo aurait planifié une opération d'infiltration contre un réseau de fraude au USDT, ce qui a conduit à la saisie d'environ 2,5 millions de dollars.
Dans l'ensemble, ces incidents rappellent que la crypto présente des risques sans fin.
Bien que la crypto-monnaie offre des opportunités d'innovation et de profit, sa nature décentralisée la rend toujours très attrayante pour les acteurs malveillants.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais ne sera pas responsable de tout fait manquant ou de toute information inexacte. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers hautement volatils, donc faites des recherches et prenez vos propres décisions financières.