Le 28 mai 2025, l'une des plus grandes affaires de fraude en crypto-monnaie au Vietnam a été démantelée par la police de Đồng Nai, lorsque Nguyễn Quốc Hùng (41 ans), Bùi Thị Thanh Nga (34 ans) et 3 complices ont été arrêtés dans un réseau ayant détourné une somme énorme dépassant 10.000 milliards de đồng auprès de dizaines de milliers d'investisseurs à travers le pays.
Avec plus de 138 000 comptes enregistrés, la plateforme d'échange de crypto-monnaie Matrix Chain (MTC), opérée par un groupe criminel sous le prétexte de « bénéfices énormes », a piégé des dizaines de milliers de personnes. Depuis le début de l'année 2024, la police criminelle a détecté des signes anormaux lorsque MTC a continuellement attiré des investissements massifs, organisé des événements spectaculaires et construit un réseau multi-niveaux avec une structure complexe à travers les trois régions Nord - Centre - Sud.
! Nguyen Quoc Hung (đeo son trang) lorsqu’il a été arrêté. Photo : Fournie par la police / Vnexpress ! La police a recueilli le témoignage de Bui Thi Thanh Nga (phải). Photo : Thaï Ha
Le parcours d'une enquête palpitante
Le 19/5, des centaines de policiers du Département de la sécurité publique de Đồng Nai, en collaboration avec le Bureau de la police criminelle du Ministère de la sécurité publique et des forces de plusieurs provinces, ont simultanément fait irruption dans des lieux suspects. Une multitude de documents, d'équipements électroniques ainsi que des biens de grande valeur liés à l'affaire ont été saisis, tandis que les suspects ont été arrêtés en essayant de se couvrir le visage.
Nguyen Quoc Hung, le cerveau, a admis avoir engagé un groupe de pirates anonymes sur Telegram pour écrire le logiciel MTC « projet de monnaie virtuelle » pour plus de 20 000 dollars. Pour attirer les investisseurs, Hung et ses acolytes ont créé un « portefeuille de frais de plateforme » qui exige que chaque participant dépose 1 USDT. Les recettes sont subtilement réparties : 40% sont versés aux « leaders » régionaux, 5% sont utilisés pour la promotion, les près de 55% restants sont utilisés pour l’achat de maisons de luxe, de terrains et d’appartements à Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, etc. au nom de parents pour cacher des traces.
! [](https ://img.gateio.im/social/moments-93ebea6e630b5872b76d2615619dd41d019283746574839201De nombreuses voitures ont été saisies pour implication dans une fraudeNon seulement cela, Hung a également conservé un portefeuille séparé « SafePal » contenant environ 100 millions de MTC pour intervenir dans la régulation des prix, créer une illusion de croissance pour stimuler les joueurs à verser de l’argent, puis retirer soudainement et s’approprier l’argent des investisseurs.
Au cours de près de 2 ans, ce réseau a rassemblé plus de 394 millions USDT – l'équivalent de plus de 10.000 milliards de dongs – provenant de la population du pays. Des dizaines de milliers d'investisseurs se sont retrouvés sans le sou lorsque la véritable nature de la plateforme MTC a été révélée.
Selon les responsables du ministère de l'Intérieur, l'opération a été mise en œuvre pendant près de 200 jours avec la participation de centaines de fonctionnaires et de soldats, sans compter jour et nuit pour suivre chaque mouvement du groupe criminel. L'affaire est toujours en cours d'élargissement urgent de l'enquête, pour appréhender les complices et récupérer les biens pour les citoyens.
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La police de Đồng Nai a démantelé la plateforme de cryptomonnaie Matrix Chain (MTC), qui a escroqué plus de 10.000 milliards VND.
Le 28 mai 2025, l'une des plus grandes affaires de fraude en crypto-monnaie au Vietnam a été démantelée par la police de Đồng Nai, lorsque Nguyễn Quốc Hùng (41 ans), Bùi Thị Thanh Nga (34 ans) et 3 complices ont été arrêtés dans un réseau ayant détourné une somme énorme dépassant 10.000 milliards de đồng auprès de dizaines de milliers d'investisseurs à travers le pays.
Avec plus de 138 000 comptes enregistrés, la plateforme d'échange de crypto-monnaie Matrix Chain (MTC), opérée par un groupe criminel sous le prétexte de « bénéfices énormes », a piégé des dizaines de milliers de personnes. Depuis le début de l'année 2024, la police criminelle a détecté des signes anormaux lorsque MTC a continuellement attiré des investissements massifs, organisé des événements spectaculaires et construit un réseau multi-niveaux avec une structure complexe à travers les trois régions Nord - Centre - Sud.
! Nguyen Quoc Hung (đeo son trang) lorsqu’il a été arrêté. Photo : Fournie par la police / Vnexpress ! La police a recueilli le témoignage de Bui Thi Thanh Nga (phải). Photo : Thaï Ha
Le parcours d'une enquête palpitante
Le 19/5, des centaines de policiers du Département de la sécurité publique de Đồng Nai, en collaboration avec le Bureau de la police criminelle du Ministère de la sécurité publique et des forces de plusieurs provinces, ont simultanément fait irruption dans des lieux suspects. Une multitude de documents, d'équipements électroniques ainsi que des biens de grande valeur liés à l'affaire ont été saisis, tandis que les suspects ont été arrêtés en essayant de se couvrir le visage.
Nguyen Quoc Hung, le cerveau, a admis avoir engagé un groupe de pirates anonymes sur Telegram pour écrire le logiciel MTC « projet de monnaie virtuelle » pour plus de 20 000 dollars. Pour attirer les investisseurs, Hung et ses acolytes ont créé un « portefeuille de frais de plateforme » qui exige que chaque participant dépose 1 USDT. Les recettes sont subtilement réparties : 40% sont versés aux « leaders » régionaux, 5% sont utilisés pour la promotion, les près de 55% restants sont utilisés pour l’achat de maisons de luxe, de terrains et d’appartements à Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, etc. au nom de parents pour cacher des traces.
! [](https ://img.gateio.im/social/moments-93ebea6e630b5872b76d2615619dd41d019283746574839201De nombreuses voitures ont été saisies pour implication dans une fraudeNon seulement cela, Hung a également conservé un portefeuille séparé « SafePal » contenant environ 100 millions de MTC pour intervenir dans la régulation des prix, créer une illusion de croissance pour stimuler les joueurs à verser de l’argent, puis retirer soudainement et s’approprier l’argent des investisseurs.
Au cours de près de 2 ans, ce réseau a rassemblé plus de 394 millions USDT – l'équivalent de plus de 10.000 milliards de dongs – provenant de la population du pays. Des dizaines de milliers d'investisseurs se sont retrouvés sans le sou lorsque la véritable nature de la plateforme MTC a été révélée.
Selon les responsables du ministère de l'Intérieur, l'opération a été mise en œuvre pendant près de 200 jours avec la participation de centaines de fonctionnaires et de soldats, sans compter jour et nuit pour suivre chaque mouvement du groupe criminel. L'affaire est toujours en cours d'élargissement urgent de l'enquête, pour appréhender les complices et récupérer les biens pour les citoyens.
Thạch Sanh