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Selon des rapports d'Europol, un réseau bancaire secret qui a géré au moins 21 millions d'euros a été démantelé. Le 14 janvier 2025, des équipes des forces de l'ordre en Autriche, en Belgique et en Espagne ont arrêté 17 personnes.
Quinze suspects ont été arrêtés en Espagne, un en Autriche et un en Belgique. Les personnes arrêtées sont principalement d'origine chinoise et syrienne et sont accusées de transférer de l'argent pour des passeurs et des trafiquants de drogue à travers l'Europe.
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Selon les enquêteurs, ce raid est le résultat de deux actions antérieures le 4 juillet 2023 et le 13 août 2023 visant des passeurs de migrants. Les données téléphoniques saisies dans ces affaires ont conduit les autorités au réseau bancaire parallèle. Lors d'une journée d'action unique, des équipes dans trois pays ont frappé en même temps. Ce faisant, elles ont coupé un canal majeur utilisé par les groupes criminels pour dissimuler leur argent.
Services de blanchiment d'argent pour les réseaux criminels
Selon les rapports, le réseau fonctionnait avec au moins deux branches principales. Une branche servait des groupes arabophones liés aux routes de contrebande, tandis que l'autre s'adressait à des réseaux d'origine chinoise liés à des affaires de drogue et de traite des êtres humains.
Les services proposés allaient des transferts informels de type "hawala" et des retraits d'espèces à la dissimulation de fonds dans des comptes bancaires et à l'échange de crypto contre des euros. Le groupe a même promu ses services sur les réseaux sociaux pour atteindre des clients du monde entier.
À ce jour, la capitalisation boursière des cryptomonnaies s'élevait à 3,31 trillions $. Graphique : TradingView
Actifs divers saisis lors des perquisitions
Les responsables affirment avoir saisi plus de 4,5 millions d'euros d'actifs lors des perquisitions. Ce butin comprenait 206 000 € en billets, 421 000 € répartis sur 77 comptes et environ 183 000 € détenus en cryptomonnaie.
Les enquêteurs ont également pris possession de 10 propriétés d'une valeur de plus de 2,5 millions d'euros et de 18 véhicules d'une valeur de plus de 207 000 euros. De plus, quatre fusils de chasse avec munitions ont été trouvés, ainsi qu'une collection de montres de luxe, de bijoux et d'autres articles haut de gamme. Des téléphones et des ordinateurs portables ont également été saisis pour une analyse plus approfondie.
Image : Intelligence AML
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Europol ne s’est pas contenté de partager des renseignements. Il a financé trois enquêteurs espagnols pour se rendre en Belgique et en Autriche et a envoyé deux experts en criminalité financière dans chacun de ces pays. Une autre paire de spécialistes a rejoint l’opération en Espagne. En intégrant des experts sur le terrain, Europol a aidé les équipes nationales à agir rapidement et à partager leurs compétences en temps réel.
Cette opération met en évidence comment les groupes criminels modernes mélangent des mouvements d'argent traditionnels avec de nouvelles technologies. Ils s'appuient sur des systèmes de transfert informels et des portefeuilles crypto, et ils se répandent au-delà des frontières pour qu'un raid ne puisse pas les arrêter définitivement.
Suivre chaque euro ou bitcoin signifie plonger dans des transactions immobilières, des publicités en ligne et des discussions chiffrées, pas seulement dans les relevés bancaires. Pour l’instant, les autorités porteront des accusations contre les 17 suspects et s'efforceront de récupérer le reste de l'argent et des actifs du réseau.
Image en vedette de Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images, graphique de TradingView
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Europol démantèle une banque Crypto de 23 millions de dollars : Le crime organisé rencontre son équivalent numérique | Bitcoinist.com
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Actifs divers saisis lors des perquisitions
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Les enquêteurs ont également pris possession de 10 propriétés d'une valeur de plus de 2,5 millions d'euros et de 18 véhicules d'une valeur de plus de 207 000 euros. De plus, quatre fusils de chasse avec munitions ont été trouvés, ainsi qu'une collection de montres de luxe, de bijoux et d'autres articles haut de gamme. Des téléphones et des ordinateurs portables ont également été saisis pour une analyse plus approfondie.
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Image en vedette de Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images, graphique de TradingView