La fiscalía polaca acusa al quinto sospechoso en el caso Zondacrypto

Noticias de Mars Finance: la fiscalía polaca presentó cargos contra Roman Ż., exsocio comercial del desaparecido fundador de BitBay/Zondacrypto, Sylwester Suszek. Se le imputan dos delitos, incluido el fraude. Roman Ż. fue detenido el sábado pasado en la región polaca de Silesia. Su abogado declaró que había ayudado a gestionar el exchange antes de que BitBay cambiara su nombre a Zonda. Roman Ż. niega los cargos y proporcionó a los investigadores una declaración detallada. Durante el registro, la policía incautó relojes de lujo y documentos relacionados con Zondacrypto.

La fiscalía afirmó que ordenó la detención por temor a que Roman Ż. huyera tras enterarse de que planeaba viajar a China. Su abogado aseguró que el viaje era de negocios y que tenía un billete de regreso para el 13 de septiembre. El tribunal decidirá si Roman Ż. permanecerá en prisión preventiva durante la investigación.

Anteriormente, BitBay cambió su nombre a Zondacrypto en 2021. El exchange dejó de operar en abril, después de que los clientes se enfrentaran al bloqueo de los retiros, con pérdidas estimadas de al menos 35 millones de zlotys (aproximadamente 94 millones de dólares). La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia suspendió parcialmente la licencia de la entidad de la marca, BB Trade Estonia OÜ. La fiscalía polaca ha iniciado una investigación por presunto fraude a gran escala y blanqueo de capitales, y hasta junio había recibido más de 3600 denuncias. El caso también está relacionado con la desaparición de Suszek en marzo de 2022. En agosto, la fiscalía fusionó la investigación sobre Zondacrypto con el caso de la desaparición de Suszek.