Represión de las criptomonedas: Corea del Sur apunta a los mercados OTC en un escándalo de miles de millones

Corea del Sur está aumentando el escrutinio regulatorio en medio de un aumento de actividades ilegales relacionadas con el mercado de comercio de criptomonedas de venta libre (OTC). Los reguladores financieros de la nación tecnológicamente avanzada están profundizando agresivamente en el mundo en gran medida no regulado del comercio extrabursátil de criptomonedas del país asiático.

Se necesitan urgentemente medidas regulatorias específicas en medio de la creciente preocupación de que el lavado de dinero y otras actividades ilegales puedan ser utilizados indebidamente, según el informe.

Los intercambios de criptomonedas OTC enfrentan una presión creciente

Según informes de noticias locales, en una discusión titulada “Cuestiones legales penales relacionadas con los activos virtuales”, los principales reguladores, incluido el Fiscal Jefe Adjunto Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros, destacaron las fuentes potenciales de peligro en la industria de las criptomonedas OTC no reguladas.

El Sr. Ki No-Seong enfatizó la importancia de regular las criptoentidades OTC sospechosas de ser ilegales. No-Seong dijo que estas empresas a menudo operan fuera del país y facilitan intercambios no autorizados de monedas virtuales a won surcoreanos u otras monedas globales.

El principal problema es que estas entidades operan sin registro formal, eludiendo las normas comerciales comerciales establecidas en Corea del Sur.

A diferencia de los intercambios oficiales autorizados por el gobierno, los mercados de criptomonedas extrabursátiles operan en las sombras. El informe dice que si bien las principales plataformas criptográficas reguladas en Corea del Sur, como Upbit, manejan alrededor de 192 monedas digitales, las plataformas OTC tienen una lista de hasta 700.

Estas plataformas, incluidos los intercambios entre pares (P2P), permiten a los usuarios comerciar fuera del ámbito de las plataformas reguladas existentes.

Caso que provocó pedidos de una regulación más estricta

El comercio ilegal a través de plataformas OTC no ha pasado desapercibido. Un caso destacado destacado en el informe involucra a la División de Investigación de Delitos Internacionales de la Fiscalía del Distrito de Incheon.

Tres personas fueron arrestadas y acusadas de realizar negocios cambiarios no autorizados entre octubre de 2021 y octubre del año pasado.

Los individuos supuestamente compraron monedas digitales por valor de 70,9 millones de dólares (94 mil millones de wones) de plataformas OTC extranjeras en nombre de clientes libios. Posteriormente, estos activos se liquidaron en efectivo dentro de Corea del Sur.

El alcance de estas transacciones ilegales no se limita a incidentes aislados. El Servicio de Aduanas de Corea proporcionó un panorama más amplio y estimó que el valor de las transacciones ilegales de divisas a través de monedas digitales alcanzará los 4 mil millones de dólares (5,6 billones de wones) en 2022.

En particular, los datos aduaneros mostraron que el valor total de las malas conductas financieras se disparó de 3,2 billones de wones (2.500 millones de dólares) en 2021 a 8,2 billones de wones (6.200 millones de dólares) el año siguiente.

Casi el 70% de la actividad financiera ilegal rastreada por los funcionarios involucra transacciones de criptomonedas. Curiosamente, según el informe, la cantidad total de moneda digital incautada fue de 4.300 millones de dólares, pero provino de sólo 15 transacciones.

El objetivo principal de estas operaciones es comprar activos digitales en el extranjero y luego venderlos en el país, aprovechando el entorno regulatorio de Corea del Sur, que a menudo resulta en precios más altos para las criptomonedas extranjeras para los compradores locales.