El cofundador de Tornado Cash queda en libertad bajo fianza

Los abogados de Storm dijeron que la “novedosa teoría legal del fiscal estadounidense tiene implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software”.

Roman Storm, uno de los cofundadores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, ya no está detenido y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza.

Las autoridades estadounidenses arrestaron al individuo a principios de esta semana, acusando a su entidad de facilitar el lavado de dinero y de estar involucrada con el grupo de piratería informática norcoreano Lazarus Group.

“decepcionado con el arresto”

El abogado de Roman Storm, Brian Klein, dijo que su cliente fue puesto en libertad bajo fianza por una cantidad no revelada. Expresó su decepción por haber sido detenido y dijo que Storm ayudó a que el software avanzara. Además, argumentó que la “novedosa teoría jurídica” de los fiscales estadounidenses podría afectar las operaciones de todos los desarrolladores de software.

Me complace informar que mi cliente, Roman Storm, ha sido puesto en libertad bajo fianza, aunque todavía estoy muy decepcionado de que los fiscales lo hayan acusado de ayudar a desarrollar software. Su novedosa teoría jurídica es fundamental para todos los desarrolladores de software. Ambos tienen efectos peligrosos. – Brian Klein (@brianeklein) 24 de agosto de 2023

Agentes policiales estadounidenses arrestaron a Storm el 23 de agosto y lo acusaron a él y a su socio Roman Semenov (otro cofundador de Tornado Cash) de conspiración para lavar dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y conspiración para violar las sanciones estadounidenses.

Los fiscales también dijeron que a pesar de las numerosas quejas de las víctimas de piratería, el mezclador de criptomonedas no implementó programas de conocimiento de su cliente (KYC) o contra el lavado de dinero.

Semenov sigue prófugo y los agentes de la oficina local del FBI en Nueva York están tratando de localizarlo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo agregó recientemente a una lista de sancionados especialmente diseñada.

James Smith, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Nueva York, dijo: “Estamos trabajando con las fuerzas del orden dentro y fuera de nuestra agencia para tratar de encontrar y detener a este individuo, ya sea a nivel nacional o internacional”.

Alexey Pertsev (el tercer cofundador de Tornado Cash) también tuvo problemas legales. Fue detenido en Ámsterdam el verano pasado, poco después de que la OFAC impusiera sanciones a los mezcladores de criptomonedas sospechosos de prestar servicios al grupo de hackers norcoreano Lazarus.

El promotor ha pasado nueve meses tras las rejas desde que las autoridades le negaron la libertad bajo fianza. Actualmente está a la espera de un juicio que determinará si su entidad tiene vínculos con el grupo con sede en Pyongyang.

**¿Cuál es el número exacto? **

El principal cargo contra Tornado Cash es que facilitó más de mil millones de dólares en procedimientos penales a lo largo de los años, incluidos cientos de millones de dólares para Lazarus.

Según la Fiscal General Adjunta interina Nicole Argentieri, estos mezcladores de criptomonedas se han convertido en “el método elegido por los delincuentes para ocultar sus ganancias mal habidas”.

Añadió: “Los acusados utilizaron Tornado Cash como refugio seguro para que los delincuentes ofuscaran el rastreo de fondos relacionados con sus actividades delictivas, como la piratería informática y el fraude electrónico”.