Kuwait prohíbe el comercio de criptomonedas, las inversiones y las actividades mineras

La decisión de implementar estas medidas es parte de los esfuerzos de Kuwait para combatir el lavado de dinero.

El regulador financiero de Kuwait ha emitido una circular que prohíbe el uso de criptomonedas para pagos o inversiones. Los valores y otros instrumentos financieros regulados por el Banco Central de Kuwait y la Autoridad de Mercados de Capital (CMA) están actualmente exentos de la prohibición.

Además de prohibir el uso de criptomonedas para pagos o inversiones, la Autoridad de Mercados de Capital de Kuwait también ha impuesto una prohibición “absoluta” de toda la minería de activos digitales.

Para proteger al público, los reguladores han emitido advertencias contra las empresas que ofrecen cualquier forma de servicios relacionados con las criptomonedas. La agencia también prohíbe el reconocimiento de las criptomonedas como monedas descentralizadas.

Según el nuevo aviso, los reguladores locales también tienen prohibido emitir licencias que permitan a las empresas ofrecer servicios de activos virtuales como un negocio comercial.

El regulador dijo que las prohibiciones fueron diseñadas para cumplir con las recomendaciones globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para criptoactivos y para seguir un estudio de la industria realizado por el Comité Nacional para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

Estas reglas se desarrollaron para alinearse con las recomendaciones globales para criptoactivos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las últimas medidas se producen después de que el Comité Nacional contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo también realizara un estudio en profundidad del espacio de activos digitales.

En tanto, la CMA advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a las criptomonedas que carecen de personalidad jurídica, son inestables y no están reguladas, y agregó que cualquier violación de estas prohibiciones será sancionada.

“También requiere que sus clientes estén constantemente al tanto de los posibles riesgos asociados con el comercio de activos virtuales (a través de transacciones realizadas fuera del Estado de Kuwait con el conocimiento del cliente), especialmente las criptomonedas, ya que no tienen estatus legal y no se emiten ni respaldan”.