“挖矿钱进口袋”：《SEC》起诉加密矿企，募款2200万美元仅拿13%去挖矿

La SEC de Estados Unidos acusa a la empresa de minería cripto de Massachusetts Mining Automatic y a su fundador Zan Shaikh, alegando que recaudaron 22 millones de dólares de 380 inversores, pero solo destinaron el 13% de los fondos a la minería real, mientras que el resto se utilizó para publicidad, compra de inmuebles y consumo personal, con rasgos de un esquema Ponzi.
(Resumen: ¡Impacto! La SEC de EE. UU. incluirá la minería de Bitcoin dentro del alcance de la ley de valores; acusa a la empresa minera VBit de un fraude de 95,6 millones de dólares)
(Información de contexto: se investiga el esquema Ponzi de minería cripto HyperFund que atrajo 19 mil millones de dólares; demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. y de la SEC)

Tabla de contenidos

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• Recaudación de 22 millones de dólares; la minería solo obtiene el 13%
• 7 millones en publicidad y gastos personales del fundador
• La SEC también impulsa el plan estratégico 2026-2030
• Medidas de reparación que busca la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 20 de julio presentó una demanda contra la empresa de inversión en minería cripto de Massachusetts Mining Automatic y su fundador Zan Shaikh, acusándolos de recaudar 22 millones de dólares de más de 380 inversores, pero de destinar solo alrededor del 13% del dinero a operaciones mineras reales. Los detalles revelados en la denuncia de la SEC indican que gran parte de estos fondos se canalizó hacia marketing y el consumo personal del fundador.

Recaudación de 22 millones de dólares; la minería solo obtiene el 13%

Mining Automatic es operada en la práctica por Bright Vision Distribution LLC, de Massachusetts. Según el contenido de la demanda, la empresa prometía a los inversores rendimientos mensuales estables de minería de criptomonedas entre junio de 2023 y mayo de 2025, pero el negocio minero real no podía sostener el nivel de ingresos que se anunciaba.

La denuncia muestra que Mining Automatic obtuvo mediante minería real unos 1,1 millones de dólares, pero pagó a los inversores alrededor de 1,8 millones de dólares como supuestos “rendimientos”, de los cuales el desfase de 700 mil dólares provino del capital de nuevos inversores.

La SEC señala que esto hace que Mining Automatic tenga “ciertos rasgos de un esquema Ponzi”.

7 millones en publicidad y gastos personales del fundador

Mining Automatic gastó aproximadamente 7 millones de dólares en publicidad para atraer nuevos inversores. Shaikh, por su parte, utilizó el dinero de los inversores para comprar bienes raíces, vehículos, gastos de entretenimiento y lo transfirió a cuentas bancarias personales.

Para marzo de 2025, Mining Automatic dejó de pagar rendimientos a los inversores. Según la SEC, todos los inversores aún no han recuperado el capital original y más de 20 millones de dólares de capital permanecen pendientes de reembolso.

La SEC también impulsa el plan estratégico 2026-2030

Este caso también refleja la dirección de aplicación de la SEC sobre criptomonedas bajo la presidencia de Paul Atkins. La SEC publicó este año su plan estratégico 2026-2030, en el que sitúa la tecnología blockchain, la tokenización y la infraestructura del mercado cripto como prioridades a largo plazo, y reafirma su misión de proteger a los inversores.

En julio, la SEC divulgó el programa legislativo 2026, que propone nuevas reglas para corredores de cripto, para activos digitales negociados en bolsas nacionales y para sistemas de negociación alternativos, además de otorgar exenciones y “puertos seguros” a parte de los activos digitales.

Al mismo tiempo, el Congreso de Estados Unidos también impulsa el “Digital Assets Market Clarity Act”, que busca aclarar los respectivos ámbitos de competencia de la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Se prevé que el proyecto se someta a una votación clave en el Senado antes del receso de agosto de los legisladores.

Medidas de reparación que busca la SEC

En este caso, la SEC pide a Mining Automatic que devuelva las ganancias obtenidas de manera indebida, pague multas civiles y acepte una orden de prohibición permanente, además de impedir que Shaikh venda valores o asuma puestos en la gestión o en la junta directiva de una empresa de oferta pública.