Según Livecoins, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil creó un comité estratégico de lucha contra el crimen organizado, que clasifica los criptoactivos, bienes raíces, el comercio de autos de lujo y las estaciones de servicio como áreas en las que es fácil que el dinero de origen ilícito se infiltre. El plan reforzará el análisis de los flujos financieros y patrimoniales, el intercambio de datos de aplicación de la ley y la recuperación de activos, además de impulsar que las industrias relacionadas establezcan mecanismos de cumplimiento y de integridad; el plan contempla 240 operativos conjuntos en 2026 y aumentar a 270 en 2027.

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BridgeTollman
· hace4h
Brasil esta vez también incluyó todas las gasolineras, lo cual tiene su gracia. Parece que de verdad están dispuestos a investigar el flujo de fondos, pero en 2026 habrá solo 240 acciones: ¿no es una frecuencia un poco baja?
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RiskCurb
· hace4h
Este enfoque va bastante bien; los criptoactivos, en efecto, pueden utilizarse con facilidad para el lavado de dinero, y lo clave es la intensidad con la que se aplique después.
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