Tres personas del Reino Unido se hicieron pasar por policías y estafaron más de 4 millones de libras esterlinas en criptomonedas; la policía de Londres resolvió el caso con rastreo en blockchain

深潮 TechFlow 消息，17 de julio, según el anuncio oficial de la Policía Metropolitana (Metropolitan Police), tres hombres fueron condenados en el Tribunal de la Corona de Southwark el 16 de julio por estafar a 8 víctimas con más de 4 millones de libras esterlinas en criptomonedas haciéndose pasar por policías. Los tres falsificaron sitios web policiales para engañar a las víctimas y que transfirieran criptomonedas bajo el pretexto de “proteger la seguridad de los activos”, luego blanquearon el dinero mediante una compleja red financiera y despilfarraron el botín en coches de lujo, artículos de lujo y vacaciones en el extranjero.

La investigación mostró que, entre los acusados, uno declaró solo 444 libras esterlinas de ingresos al año, pero durante mucho tiempo frecuentó tiendas de alta gama como Harrods, Hermès y Louis Vuitton, y tenía alrededor de 500 mil libras esterlinas en efectivo guardadas en un depósito de seguridad en Dubái. El equipo de delitos con criptomonedas de la Policía Metropolitana reconstruyó la red delictiva a través de múltiples tipos de pruebas, como registros de transacciones en blockchain, datos de comunicaciones y registros de intercambios de criptomonedas, y finalmente logró recuperar aproximadamente 1 millón de libras esterlinas de los fondos de las víctimas.

Las condenas fueron las siguientes: Anthony Ikenwe (29 años) y Kevin Nwamma (25 años) recibieron ambas una pena de 6 años de prisión, mientras que Hamza Bashir (23 años) fue condenado a 3 años y 9 meses. Actualmente, la policía sigue investigando a otras personas involucradas vinculadas a esta red delictiva.