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Dos personas acusadas de lavar más de 43 millones de dólares en ganancias de una estafa tipo “cazar para matar al cerdo” fueron imputadas
Odaily星球日报 informa que, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chen Zhuoying y Zhang Haojie fueron formalmente acusados el 16 de julio en el Tribunal Federal de Brooklyn por conspiración para blanquear dinero.
La fiscalía acusa que, entre 2020 y 2022, ambos operaron en el condado de Queens y Brooklyn una red de blanqueo de dinero de más de 10 personas, utilizando aproximadamente 45 empresas pantalla y 140 cuentas bancarias empresariales, para transferir los ingresos de al menos 43 millones de dólares obtenidos mediante estafas de “carnada de cerdo” de inversión.
El caso es investigado conjuntamente por la Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), el FBI, la División de Investigaciones Criminales del IRS y la Oficina de Inspección Postal de Estados Unidos. Si se les declara culpables, ambos acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.