El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero de más de 43 millones de dólares en estafas “pig butchering”

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深潮 TechFlow 消息,17 de julio, según el anuncio de la Oficina del Fiscal de la Región Este de Nueva York del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dos ciudadanos chinos, Chen Zhuoying (también conocido como "Jolene", 27 años, Brooklyn) y Zhang Haojie (también conocido como "Kevin", 38 años, Queens), fueron formalmente acusados el 16 de julio en el Tribunal Federal de Brooklyn, con cargos de conspiración para lavar dinero. Según la acusación, entre 2020 y 2022, gestionaron en Queens y Brooklyn una red de lavado de dinero de más de diez personas, utilizando aproximadamente 45 empresas pantalla y 140 cuentas bancarias comerciales, para transferir al menos 43 millones de dólares en ganancias de estafas tipo "secuestro de inversiones" hacia cuentas en China. La estafa "secuestro de inversiones" contactaba a las víctimas mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, y después de ganarse la confianza con oportunidades de inversión de alto rendimiento falsas, se llevaban el dinero y huían. El caso es investigado conjuntamente por el Servicio de Investigación de Seguridad Nacional (HSI), el FBI, IRS-CI y la Oficina de Inspección Postal de Estados Unidos. Si se prueba el delito, los dos acusados se enfrentan cada uno a hasta 20 años de prisión.
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