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Deep Tide TechFlow, 16 de julio, según informó The Block: un gran jurado federal en EE. UU. acusó al inversor cripto de Dakota del Sur Benjamin Paul Wiener, con presuntas actividades que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad grave, entre un total de 29 cargos.
La fiscalía sostiene que, a través de ocho entidades, habría ejecutado un modus operandi similar a un esquema Ponzi, estafando a decenas de víctimas en Dakota del Sur y Minnesota por aproximadamente 20 millones de dólares. El acusado habría transferido fondos mediante bancos y plataformas de intercambio de criptomonedas, ocultando el origen de los mismos, y parte del dinero se habría utilizado para gastos personales. El caso actualmente está siendo investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y por el FBI.