Un inversor cripto de EE. UU. en Dakota del Sur es acusado de fraude y lavado de dinero por un valor de 20 millones de dólares, presuntamente

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Wu Shuo informó que, el fiscal del distrito de Dakota del Sur (EE. UU.) anunció que una persona local de 43 años, el inversor en criptomonedas Benjamin Paul Wiener, fue acusado por un gran jurado federal de 29 cargos, incluidos fraude telemático, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado. La acusación sostiene que Wiener, a través de varias entidades como Benaiah Capital, indujo a los inversores a aportar fondos mediante declaraciones falsas, y desvió y lavó el dinero usando intercambios de criptomonedas, causando unas pérdidas estimadas de 20 millones de dólares. Además, Wiener también fue acusado de falsificar documentos en abril de 2025, usando la información de identidad de otra persona para engañar a una institución financiera en Sioux Falls y obtener una línea de crédito de 1 millón de dólares. Wiener ya está bajo libertad bajo fianza y el juicio está previsto para el 15 de septiembre de 2026.
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ZeroPointFive
· hace2h
Con 43 años y ya se mete en algo tan grande, ¿se está arruinando la carrera a sí mismo?
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