La bolsa de intercambio BitX pensó en operaciones para lavar dinero con un fraude. El presunto autor intelectual, Shi Qiren, recibió una condena de primera instancia de 22 años; el flujo de fondos superó los 2300 millones de yuanes.

El mayor comerciante de criptomonedas del país, “Bixin Technology”, se coludió con un grupo de estafadores; aprovechándose de sus 45 sucursales en todo Taiwán, lavó dinero para la banda. El Tribunal del Distrito de Shilin dictó sentencia en primera instancia el 16 de julio, y determinó que el presunto autor intelectual, Shi Qiren, que cuenta con antecedentes del grupo Tian Dao Meng Zheng Yi Hui, incurrió en delitos como la provisión ilegal de servicios de activos virtuales, fraude agravado y lavado de dinero. En total, fue condenado a 22 años de prisión y se le confiscó el producto del delito por más de 43,71 millones de yuanes. Este caso, conocido como el mayor caso de lavado de criptomonedas a nivel nacional, con un flujo financiero de más de 2.300 millones de yuanes, también expuso a plena luz los vacíos regulatorios del supuesto “cumplimiento” falso en los activos virtuales.
(Antecedentes: el mayor caso de lavado de criptomonedas en Taiwán — el principal sospechoso de Bixin Technology, Shi Qiren, obtuvo una fianza de 20 millones de yuanes bajo condición de presentación; estafó 1.275 millones de yuanes y el flujo de dinero involucrado supera los 2.300 millones)
(Aporte de contexto: interpretación completa de la ley especial de criptomonedas de Taiwán “Ley de Servicios de Activos Virtuales”: los intercambios entran en un sistema de licencias; condiciones acordadas para emisores de stablecoins)

Resumen de puntos clave

• El Tribunal del Distrito de Shilin condenó en primera instancia al principal de Bixin Technology, Shi Qiren, a 22 años y confiscó el producto del delito por más de 43,71 millones de yuanes; el caso aún puede apelar
• Shi Qiren compró Bixin ya certificada por la Comisión de Supervisión Financiera (金管會) por 19,2 millones de yuanes; usó “franquicia” para evadir la revisión antisociedades del lavado de dinero y abrió 45 sucursales
• Bixin filtró el banco de preguntas de KYC al grupo de estafadores para un “cumplimiento” falso; el lavado de dinero del caso supera los 2.300 millones de yuanes y ayudó a estafar por más de 1.270 millones de yuanes

El mayor comerciante de criptomonedas del país, “Bixin Technology”, fue revelado recientemente por lavar dinero para un grupo de estafadores; el principal sospechoso y. El Tribunal del Distrito de Shilin dictó sentencia en primera instancia el 16 de julio. Se determinó que Shi Qiren, con antecedentes del grupo Tian Dao Meng Zheng Yi Hui, incurrió en delitos como proporcionar ilegalmente servicios de activos virtuales, fraude agravado y lavado de dinero. Fue condenado en conjunto a una pena de 22 años de prisión y se le confiscaron 43.718.505 yuanes del producto del delito; el caso aún puede apelar.

Otra identidad de Shi Qiren es su cargo como responsable en Taiwán de la casa de cambio de activos virtuales con sede en el extranjero CoinW (幣贏); el coacusado Yang Jiwen fue director de negocios para Asia y el Pacífico. Debido a que CoinW no completó los reportes de prevención de lavado de dinero de la Comisión de Supervisión Financiera, ambos, en octubre de 2023, compraron la empresa “Bixin” por una contraprestación de 19,2 millones de yuanes y el equivalente a 613.223 unidades de Tether (USDT) que ya había emitido una declaración de cumplimiento con las normativas de prevención de lavado de dinero de la Comisión de Supervisión Financiera. Luego, mediante el modelo de “franquicia”, convirtieron a Bixin en una marca VASP (Virtual Asset Service Provider) para expandirse hacia el exterior, evitando así la revisión por sucursal requerida por las leyes de prevención de lavado de dinero; en poco tiempo abrieron 45 sucursales en todo el país, alcanzando la posición de mayor comerciante de criptoactivos físicos.

Cómo engañó a los agentes del cumplimiento la “falsa conformidad”

Lo que en realidad enfureció al fiscal fue este mecanismo de “falsa conformidad”. A primera vista, Bixin contrató un responsable de cumplimiento y un jefe de gestión de riesgos que no sabían nada de los hechos, y diseñó de manera meticulosa un proceso de KYC (verificación de identidad). Sin embargo, en realidad, Shi Qiren y otros filtraron de antemano el banco de preguntas para la evaluación KYC de las sucursales al grupo de estafadores, y a través de un “intermediario” se les enseñaba a los integrantes de la banda y a las víctimas cómo responder las preguntas, para que cuando las víctimas entraran a la sucursal con grandes cantidades de efectivo, pudieran pasar fácilmente la verificación y convertirlo sin problema en USDT.

Más minucioso aún fue el método de “capturar a los grandes, soltar a los pequeños”: rechazaban intencionalmente las transacciones de algunos clientes y dejaban un “registro de rechazo”, creando una apariencia de legalidad de control estricto. El fiscal criticó que esta táctica no solo era sofisticada, sino que también logró engañar directamente a los agentes del orden.

Cómo operaba el canal de lavado de dinero

Después de atraer a las víctimas con un discurso de “inversión falsa, amistad falsa, reclutamiento falso”, se les conducía a depositar efectivo en el “dispositivo de ingreso de fondos” de las sucursales de Bixin. Luego, la empresa de seguridad transfería el dinero a cuentas bancarias, se convertía por medio de cambio de divisas para comprar USDT, y finalmente el coacusado Wang Xuezhi trasladaba esos fondos a la cartera de CoinW para su venta. Una vez que el dinero entraba en lo que se denominaba la “cartera piscina”, se generaba un punto de ruptura del flujo financiero y se hacía difícil rastrearlo. El fiscal estimó que el grupo de estafadores, mediante este canal, estafó a más de mil personas por un monto superior a 1.270 millones de yuanes, y el flujo financiero del lavado superó los 2.300 millones de yuanes. No obstante, el Tribunal del Distrito de Shilin finalmente determinó que el número de víctimas fue 485 y el monto de la estafa rondó los 360 millones de yuanes; en algunos casos se dictó absolución por falta de pruebas o por no tener relación con la estafa.

El fiscal originalmente solicitó que a Shi Qiren se le impusieran 10 años por cada víctima y 1 año y medio adicional por el delito de lavado de dinero, sumando 25 años. El panel colegiado finalmente le impuso 22 años. Como razones, sostuvo que, aunque Shi Qiren era responsable, ignoró las normas y no implementó el registro de prevención de lavado de dinero; además, introdujo activamente recursos de la banda de estafadores para obtener ganancias. Tras el delito, solo admitió que las sucursales en franquicia violaron la ley de prevención de lavado de dinero, pero negó integralmente el fraude y el lavado de dinero; hasta ahora no ha indemnizado a las víctimas.

Yang Jiwen y Wang Xuezhi, que se declararon culpables y se comprometieron a devolver los beneficios obtenidos, recibieron una pena atenuada. Una credencial de “cumplimiento” obtenida mediante certificación terminó siendo el escaparate de un grupo de pandillas para lavar dinero para la banda; ahí es donde se encuentra precisamente la brecha que más debería cubrir la regulación de activos virtuales en Taiwán.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el caso de lavado de dinero de Bixin Technology?

Bixin Technology es el mayor comerciante de monedas virtuales de todo Taiwán. El principal sospechoso, Shi Qiren, se coludió con un grupo de estafadores para lavar dinero mediante 45 sucursales, haciendo pasar estafas como inversiones falsas; el flujo financiero supera los 2.300 millones de yuanes. En julio de 2026, el Tribunal del Distrito de Shilin, en primera instancia, lo condenó a 22 años de prisión.

¿Cómo evitó Bixin el escrutinio de prevención de lavado de dinero de la Comisión de Supervisión Financiera?

Shi Qiren compró Bixin por 19,2 millones de yuanes, una empresa ya certificada por la Comisión de Supervisión Financiera en materia de prevención de lavado de dinero; luego usó el modelo de “franquicia” para expandir sucursales y evadir la revisión por sucursal, y además filtró al grupo de estafadores el banco de preguntas de verificación KYC, para que las víctimas pasaran fácilmente la verificación de identidad.