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🚨 ED realizó redadas en 19 ubicaciones. El fraude de inversión falsa llegó a las criptomonedas.
Tamil Nadu — 16 ubicaciones. Kerala — 2. Srinagar — 1.
¿Cómo funcionó el fraude?
Esquemas de “inversión falsa” y “trabajo desde casa”.
Las víctimas fueron atraídas con promesas de rendimientos lucrativos.
Se invirtieron ₹14,95 Crore. Todo desapareció.
¿Cómo se blanqueó el dinero?
Cuentas bancarias de mulas → empresas pantalla → carteras de cripto.
Roshan Fiaz, el principal acusado, operaba cuentas a nombre de su esposa y de entidades pantalla.
Las cuentas se abrieron en cuanto llegó el dinero del fraude y se cerraron poco después.
¿Qué se incautó?
↳ ₹3,35 Crore en criptoactivos.
↳ ₹14,50 Lakh en efectivo.
↳ ₹40 Lakh+ en cuentas bancarias congeladas.
Carteras de cripto, frases de recuperación, cuentas de intercambio: todo se recopiló como evidencia digital.
Las criptomonedas no solo se usan para operar
También se usan para ocultar dinero de fraude.
La investigación aún continúa.
Fuente: Comunicado de prensa oficial de la ED, 12.07.2026