Dúo de California acusado de blanquear criptomonedas procedentes de ventas de fentanilo y metanfetamina

Una pareja de California ha sido acusada por presuntamente dirigir una operación de drogas en la darknet que, según los fiscales, generó cientos de miles de dólares en ganancias en criptomonedas a partir de las ventas de fentanilo y metanfetamina.

Resumen

• Los fiscales de California han imputado a dos personas por dirigir una operación ilegal de drogas en la darknet que, presuntamente, blanqueó ganancias en cripto provenientes de ventas de fentanilo y metanfetamina.
• Las autoridades dijeron que los sospechosos enviaron más de 500 paquetes de drogas y operaron un montaje ilegal de fabricación de “ghost guns”.
• El caso se suma a una serie de acciones en Estados Unidos dirigidas a criptomonedas vinculadas al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero.

De acuerdo con una declaración del miércoles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicholas Aguilar y Jessica Marcolina presuntamente operaron cuentas de vendedor bajo el nombre “HotGirlzClub” en múltiples mercados de darknet y enviaron más de 500 paquetes de drogas por todo Estados Unidos durante un periodo de siete meses en 2025.

Los fiscales federales alegan que la pareja blanqueó las ganancias de esas ventas mediante transacciones en criptomonedas destinadas a ocultar el origen de los fondos antes de que las fuerzas del orden identificaran la operación.

Las búsquedas en la residencia de los sospechosos en California revelaron materiales de empaque de drogas, un procesador de alimentos que contenía residuos presuntamente de narcóticos, armas de fuego y etiquetas de advertencia que indicaban a los clientes “estar a salvo hasta que conozcas tu tolerancia para el producto”, dijo el Departamento de Justicia.

Los investigadores también acusaron a Aguilar y Marcolina de operar una operación ilegal de fabricación de armas de fuego que produjo “ghost guns”, supresores y receptores superiores e inferiores de armas de fuego.

Si fueran condenados, cada acusado se enfrenta a hasta cadena perpetua por cargos de conspiración de tráfico de drogas y a hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer blanqueo de dinero, según el departamento.

Las criptomonedas siguen siendo parte de los esfuerzos contra el tráfico de drogas

La acusación se suma a una serie de casos en los que las autoridades de Estados Unidos han apuntado a criptomonedas usadas para mover u ocultar ganancias provenientes del tráfico de narcóticos.

En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de una docena de individuos y entidades que, según dijo, ayudaron a convertir efectivo en moneda ligada al fentanilo en criptomonedas en nombre del Cártel de Sinaloa de México.

A principios de marzo, un gran jurado federal en Ohio acusó a dos empresas farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos por cargos vinculados al tráfico de sustancias químicas precursoras de fentanilo y al blanqueo de ganancias mediante criptomonedas, según los fiscales federales.

Las agencias de aplicación de la ley fuera de Estados Unidos también han ampliado su uso de la analítica de blockchain en investigaciones sobre drogas. En abril, las autoridades de Corea del Sur extraditaron al presunto líder del tráfico de drogas Park Wang-yeol desde Filipinas, y los investigadores usaron peritajes de blockchain para rastrear al menos 6,8 mil millones de won (aproximadamente $5 millones) en ganancias por drogas vinculadas a Bitcoin.

Las autoridades también han demostrado que las tenencias más antiguas de cripto vinculadas a delitos de drogas siguen estando al alcance de los investigadores. En marzo, la Oficina de Activos Criminales de Irlanda, con asistencia técnica del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, recuperó el acceso a y embargó una billetera que contenía 500 Bitcoin ligada al traficante de drogas condenado Clifton Collins, después de que los activos habían sido considerados durante mucho tiempo inaccesibles.

Estados Unidos también ha continuado persiguiendo a operadores de mercados darknet habilitados con cripto. En febrero, un tribunal federal en Nueva York sentenció al fundador taiwanés del mercado darknet Incognito a 30 años de prisión después de que los fiscales dijeron que la plataforma facilitó ventas ilegales de drogas usando criptomonedas.