El Gobierno de EE. UU. mueve casi 4.000 BTC a Coinbase Prime, según datos onchain

El gobierno de EE. UU. transfirió cerca de 4.000 bitcoin a Coinbase Prime el 13 de julio, lo que genera dudas sobre si el movimiento de aproximadamente 250 millones de dólares reflejó la gestión de custodia, la consolidación administrativa o preparativos para una venta.

Key Takeaways

• Carteras vinculadas al gobierno de EE. UU. transfirieron cerca de 4.000 bitcoin, con un valor aproximado de 250 millones de dólares, a Coinbase Prime el 13 de julio.
• Arkham vinculó los mayores movimientos a bitcoin incautados en los casos federales de Ryan Farace y BTC-e.
• Coinbase Prime admite custodia y operaciones, por lo que las transferencias no prueban que el gobierno vendiera el bitcoin.

¿Por qué se movieron cerca de 4.000 bitcoin en poder del gobierno el 13 de julio?

Los datos de Arkham Intelligence mostraron carteras vinculadas al gobierno de EE. UU. transfiriendo cerca de 4.000 bitcoin a Coinbase Prime, la firma de corretaje cripto de la empresa para inversores institucionales, en varias transacciones el 13 de julio. Los activos combinados se valoraban en aproximadamente 250 millones de dólares durante la actividad. El movimiento colocó bitcoin bajo control federal dentro de infraestructura que respalda la custodia y la negociación institucional.

El director de investigación de Galaxy Digital, Alex Thorn, destacó las transferencias en X después de que aparecieran en los datos de Arkham Intelligence, atrayendo atención más amplia sobre la actividad en cadena del gobierno.

Las mayores transferencias incluyeron aproximadamente 2.875 BTC etiquetados por Arkham como “Ryan Farace Seized Funds” y cerca de 926 BTC identificados como “BTC-e Seized Funds”. Otra transferencia movió unos 140 BTC hacia Coinbase Prime, llevando las transferencias de bitcoin observadas del día a alrededor de 3.941 BTC. Arkham asigna esas descripciones mediante trazado en blockchain y registros públicos.

La atribución de Farace coincide estrechamente con los 2.874,90419597 BTC incautados por agentes federales en 2021. Los fiscales dijeron que Ryan Farace, también conocido como “Xanaxman”, y su padre intentaron blanquear bitcoin derivado del tráfico de drogas. Las autoridades incautaron por separado otros 58,742155166 BTC vinculados a Farace.

BTC-e operó desde 2011 hasta que las fuerzas del orden cerraron el exchange de criptomonedas en 2017. El Departamento de Justicia dijo que la plataforma procesó más de 9.000 millones de dólares en transacciones y manejó fondos vinculados a hackeos, ransomware, robo de identidad, tráfico de narcóticos y otros delitos. Alexander Vinnik, uno de los operadores de BTC-e, se declaró culpable en 2024 de conspiración para cometer blanqueo de dinero.

Registro de Arkham Intelligence de transacciones de criptomonedas del gobierno de EE. UU. el 13 de julio. Fuente: Arkham Intelligence

¿El gobierno ya había autorizado una venta?

Un aviso federal de decomiso publicado en enero de 2024 anunció la intención del gobierno de disponer de aproximadamente 2.933,64 BTC vinculados a los procedimientos de Farace. Ese total combinó los aproximadamente 2.875 BTC incautados con los 58,74 BTC adicionales. El aviso también abrió un periodo durante el cual terceros podían hacer valer intereses legales sobre la propiedad decomisada.

El aviso indica que el gobierno había comenzado el proceso legal necesario para disponer de los activos vinculados a Farace. Esto refuerza la posibilidad de que la transferencia del 13 de julio esté relacionada con una venta autorizada. Sin embargo, la autoridad legal para disponer de propiedad y una transferencia hacia Coinbase Prime no establecen que se haya producido una venta en el mercado.

¿Por qué se adjuntó el nombre de Brian Krewson al éter?

La actividad también incluyó aproximadamente 30.007 ether desde una dirección etiquetada como “Brian Krewson Confiscated Funds”. La etiqueta no establece que Krewson fuera propietario de los activos ni que se le hubiera imputado o condenado en relación con ellos. Una demanda civil de decomiso del Departamento de Justicia alegó que gestionó carteras con criptomonedas vinculadas a Christopher Castelluzzo y Luke Atwell mientras ellos permanecían encarcelados.

La demanda alegó que Castelluzzo y Atwell usaron ganancias por narcóticos para comprar 30.000 ether por unos 9.000 dólares. Señaló que Krewson mantuvo acceso a los activos en su nombre. La acción buscó el decomiso de la propia criptomoneda y no acusó a Krewson de un delito.

¿La transferencia a Coinbase Prime señala una venta?

La transferencia de Coinbase Prime, por sí sola, no confirma una venta. Coinbase anunció en julio de 2024 que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. seleccionó a Coinbase Prime para proporcionar custodia y servicios de negociación avanzada para los activos digitales de gran capitalización gestionados centralmente por la agencia. El Servicio de Alguaciles administra activos incautados y decomisados a través del Programa de Decomiso de Activos del Departamento de Justicia.

El doble rol de Coinbase Prime la convierte en un destino lógico para el bitcoin que el gobierno planea mantener, gestionar o disponer. La confirmación de una venta requeriría un anuncio de la agencia, un registro de disposición, una distribución identificable a compradores u otra evidencia de que se ejecutaron operaciones. Arkham atribuyó 328.225 BTC, con un valor de más de 20.000 millones de dólares al momento de redactarse el texto, a carteras vinculadas al gobierno de EE. UU.