En esta estafa de intercambio y cambio de divisas, el rastro on-chain se puede borrar, pero la mochila en la zona de servicio no se puede esconder.

Según el Diario de la Fiscalía, la policía de Xiangyang, provincia de Hubei, había incautado con anterioridad en una estación de servicio de autopista un sedán Audi, en el que había 5 paquetes de libros con 9 millones de yuanes en efectivo. La investigación halló que las personas implicadas recibieron instrucciones de un “encargado” y recogieron efectivo en renminbi en el territorio nacional, utilizando criptomonedas como intermediación para el cruce de fronteras, y pagando en el extranjero dólares de Hong Kong y otras divisas, mediante el uso de “oposición” para eludir la supervisión del control de divisas. De agosto de 2023 a junio de 2025, el grupo delictivo realizó de forma ilegal operaciones de cambio por un total de más de 500 millones de yuanes. El tribunal, en febrero de este año, condenó al principal por el delito de operación ilegal a una pena de prisión de un año; los otros 3 recibieron penas de entre 8 y 10 meses, respectivamente, y además se les impusieron multas, y la sentencia ya ha adquirido firmeza.