Según el Diario de Procuración, la policía de Xiangyang, provincia de Hubei, había decomisado anteriormente un Audi en una zona de servicio de una autopista. En el coche, había 5 paquetes de libros que contenían 9 millones de yuanes en efectivo. La investigación descubrió que las personas implicadas recibieron instrucciones de un superior para recaudar efectivo en RMB dentro del país, y usar criptomonedas como intermediación transfronteriza para pagar en el exterior divisas como dólares de Hong Kong, eludiendo la supervisión del control de divisas mediante la modalidad de “contrapartida” (“对敲”). De agosto de 2023 a junio de 2025, el grupo realizó de forma ilegal operaciones de cambio por un total de más de 500 mil yuanes. En febrero de este año, el tribunal condenó al principal por el delito de operación ilegal a un año de prisión; los otros 3 recibieron penas de entre 8 y 10 meses, además de multas, y la sentencia ya ha adquirido firmeza.