China se centra en las monedas de privacidad y en los mezcladores - U.Today

• El triple dilema
• "Intención presunta" Las autoridades judiciales chinas se enfocan en las privacy coins y los mixers

En un artículo de investigación publicado el 12 de julio en el sitio web oficial de la Fiscalía Popular Suprema de China, expertos legales propusieron que el uso de mezcladores de criptomonedas y privacy coins debería designarse como un indicador de intención de lavado de dinero.

El documento ha propuesto un nuevo marco de gobernanza penal diseñado para cerrar la brecha entre la tecnología blockchain y el derecho penal chino tradicional.

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El triple dilema

La proliferación del lavado de moneda virtual plantea un desafío a la infraestructura legal de China debido a la naturaleza descentralizada, anónima y transfronteriza de los activos digitales

Esto ha creado un "triple dilema" dentro del sistema judicial interno: definir la naturaleza exacta del delito, obtener pruebas y recuperar activos robados.

Hasta ahora, la acusación penal por lavado de dinero está estrictamente limitada a siete delitos precedentes específicos.

El artículo pide aplicar un estricto principio de "doble investigación". Exige que los fiscales ordenen el análisis del flujo de fondos en criptomonedas durante las revisiones del delito de origen y apliquen cargos independientes por "autolavado" para responsabilizar plenamente a los criminales.

"Intención presunta"

Los fiscales propusieron un estándar escalonado de prueba y reglas de presunción razonable.

Se puede presumir legalmente que una persona posee intención subjetiva de lavado de dinero si participa en comportamientos específicos y ofuscados (a menos que aporte contraevidencia)

El uso activo de activos digitales centrados en la privacidad o de protocolos de mezcla diseñados específicamente para ocultar rastros en la cadena.

La propuesta impulsa un principio de "autenticación autosuficiente de los datos de blockchain". Si el historial de transacciones en cadena puede verificarse de forma independiente mediante un explorador de blockchain público y sus valores hash criptográficos permanecen sin alteraciones, los tribunales deberían establecer su autenticidad de manera preliminar, desplazando efectivamente la carga de la prueba al parte impugnante.

Los autores también recomendaron integrar informes de análisis de datos de empresas de analítica blockchain que cumplan con la normativa en el proceso judicial