El banco central de Tailandia refuerza la regulación de las stablecoins y pone el foco en revisar las transacciones anómalas de gran volumen de USDT

Notícias de Mars Finance: em 13 de julho, o banco central da Tailândia afirmou que já começou a usar ferramentas de análise de dados para identificar transações atípicas de grande porte no mercado de stablecoins, com foco no USDT emitido pela Tether, a fim de combater a circulação de recursos ilegais e atividades da “economia cinzenta”. O presidente do banco central tailandês, Vitai Ratanakorn, disse que, após a triagem inicial, foram encontrados alguns negócios que parecem intencionalmente contornar as exigências de divulgação de informações ou contornar o sistema bancário tradicional para transferir fundos. Como as competências de regulação de ativos digitais pertencem à Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC), o banco central repassará as pistas relevantes à SEC para uma investigação adicional.

Esta varredura de stablecoins faz parte das ações da Tailândia contra a “economia cinzenta”. Desde abril deste ano, a Tailândia exigiu que os bancos verificassem a finalidade de saques em dinheiro acima de 5 milhões de baht tailandeses (cerca de 150 mil dólares) por transação, e o volume de grandes saques em dinheiro caiu cerca de 35%. A partir do quarto trimestre, os grandes depósitos em dinheiro também deverão ter origem dos recursos declarada. Além disso, os órgãos reguladores intensificaram a supervisão das transações de ouro, da troca de grandes quantias em dinheiro e das “contas de corrida” associadas ao jogo online. A quantidade mensal de extração de ouro já caiu de cerca de 4.000 quilogramas para cerca de 700 quilogramas.

Nos últimos anos, a Tailândia tem aumentado continuamente o combate aos crimes com criptomoedas. A polícia recentemente desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro cross-chain; as carteiras envolvidas transferiram mais de 122,5 milhões de dólares em 10 meses, e a investigação continua sobre um caso de lavagem de dinheiro transnacional que envolve 300 milhões de dólares e sobre fazendas ilegais de mineração de criptomoedas.

Ao mesmo tempo, a Tailândia segue avançando no desenvolvimento de um mercado cripto em conformidade. A SEC tailandesa já apresentou um plano de desenvolvimento de três anos que abrange ativos tokenizados e ETFs de criptomoedas; o banco central tailandês também afirmou que está promovendo a pesquisa e o desenvolvimento de stablecoins atreladas ao baht tailandês, como parte de uma atualização da infraestrutura financeira.