Las fiscalías chinas piden reforzar la investigación del lavado de dinero con criptomonedas; los mezcladores de monedas y las monedas de privacidad son los principales objetivos de atención

深潮 TechFlow 消息，13 de julio, según informa The Block, el sitio web oficial de la Fiscalía Suprema Popular de China publicó un artículo el fin de semana en el que se afirma que los fiscales están instando a adoptar un enfoque de aplicación de la ley más activo y específico contra las actividades de blanqueo de capitales relacionadas con criptomonedas.

El artículo señala que las características de la des-centralización, la anonimidad y la circulación transfronteriza de las monedas virtuales brindan a los delitos de blanqueo de capitales una “conveniencia sin precedentes”. En el texto se indica que el marco legal vigente en China no ha podido seguir el ritmo del desarrollo de la tecnología de los activos digitales, lo que dificulta las investigaciones de blanqueo, la recopilación de pruebas y el decomiso de los activos involucrados. En particular, se menciona que los mezcladores de monedas, las monedas de privacidad y los intercambios descentralizados aumentan la dificultad del rastreo de transacciones y la obtención de evidencia, y se sostiene que el uso de mezcladores de monedas o monedas de privacidad, así como conductas como la rápida transferencia de grandes activos cripto en circunstancias sospechosas y la realización frecuente de transacciones de alto monto a través de carteras anónimas, deben considerarse indicios de una posible intención de blanqueo de capitales.