El banco central de Tailandia endurece la regulación de las stablecoins y se centra en revisar a fondo las transacciones anómalas de gran cuantía de USDT

Mensajes de BlockBeats, 13 de julio: el banco central de Tailandia indicó que ya ha comenzado a utilizar herramientas de análisis de datos para detectar operaciones de gran cuantía anómalas en el mercado de stablecoins, con especial atención al USDT emitido por Tether, con el objetivo de combatir el flujo ilícito de fondos y las actividades de la “economía gris”.

El gobernador del banco central, Vitai Ratanakorn, señaló que, tras los filtrados iniciales, se han identificado algunas operaciones que presuntamente buscan evadir a propósito los requisitos de divulgación de información o transferir fondos eludiendo el sistema bancario tradicional. Dado que la supervisión de los activos digitales corresponde a la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC), el banco central remitirá las pistas correspondientes a la SEC para que realice más investigaciones.

Este rastreo de stablecoins forma parte de las acciones de Tailandia contra la “economía gris”. Desde abril de este año, Tailandia ha exigido a los bancos verificar el propósito de los retiros en efectivo de cada operación por encima de 5 millones de baht tailandeses (aprox. 150.000 dólares). El volumen de retiros en efectivo de gran cuantía ha disminuido aproximadamente un 35%. A partir del cuarto trimestre, también se exigirá declarar el origen de los fondos en los depósitos de gran cuantía. Además, los organismos reguladores han intensificado la supervisión de la compraventa de oro, el intercambio de grandes cantidades de efectivo y las “cuentas de ruteo” para apuestas en línea. La extracción mensual de oro ha pasado de unas 4.000 toneladas a unas 700 toneladas.

En los últimos años, Tailandia ha incrementado de forma sostenida la lucha contra los delitos cripto. La policía recientemente desmanteló una red de lavado de dinero entre cadenas: las carteras implicadas transfirieron fondos por más de 122,5 millones de dólares en 10 meses y se mantiene la investigación de un caso de lavado de dinero transnacional por 300 millones de dólares y de granjas mineras cripto ilegales.

Mientras tanto, Tailandia sigue impulsando el desarrollo de un mercado cripto conforme a la normativa. La SEC tailandesa ha propuesto un plan de desarrollo de tres años que abarca activos tokenizados y cripto ETFs; el banco central de Tailandia también indicó que está avanzando en el desarrollo de stablecoins vinculadas al baht tailandés como parte de la actualización de la infraestructura financiera.