Últimos avances del sistema de fiscalía en China: el 12 de julio, el diario de la fiscalía oficial《检察日报》publicó un artículo en el que la fiscalía del distrito Yuhú de Xiangtan, junto con investigadores de derecho de la Universidad de Xiangtan, propone un marco para la tramitación de casos de lavado de dinero con criptomonedas.

Recomendaciones clave:
• Cuando se utilicen herramientas de ocultación como mezcladores de monedas y “privacy coins”, y no se pueda aportar una refutación razonable verificable, puede presumirse la intención de lavar dinero;
• Los registros verificables en cadena + los informes de empresas de análisis de blockchain conformes pueden servir como pruebas;
• Se recomienda crear una plataforma nacional de custodia y gestión/ disposición de criptoactivos presuntamente involucrados, para monetizarlos mediante canales conformes como subastas dirigidas.

El artículo analiza el triple dilema actual de la calificación de conductas, la obtención de pruebas y la recuperación de fondos para reparar pérdidas, y plantea un plan de respuesta integral.

Además, según datos de Chainalysis, en 2025 las redes chinas de lavado de dinero procesaron unos 16 mil millones de dólares en fondos ilícitos, lo que representa aproximadamente el 20% del lavado de dinero cripto a nivel global.

Fuente: web oficial de la Fiscalía Suprema del Pueblo, edición teórica de《检察日报》(12.07.2026)