Los fiscales de China apuntan a tácticas de blanqueo de criptomonedas - Crypto Economy

La Fiscalía Popular Suprema de China publicó un artículo teórico en el Procuratorial Daily del 12 de julio en el que se describe cómo los fiscales podrían abordar casos penales relacionados con el blanqueo de dinero de moneda virtual. La pieza señaló que la descentralización, el anonimato y el flujo transfronterizo de la cripto han creado retos en torno a la clasificación de los casos, la recopilación de pruebas y la recuperación de activos, haciendo que el blanqueo con cripto sea un problema de aplicación procesal tanto como un asunto de crimen financiero.

El artículo identificó mezcladores, monedas de privacidad, intercambios descentralizados y transferencias entre cadenas como tácticas que pueden fragmentar el rastro de las transacciones a través de jurisdicciones. Propuso estándares más claros de evidencia electrónica, autenticación de datos de blockchain, el uso de informes de análisis de blockchain conformes y, en algunos casos, presunciones de intención de blanqueo cuando los usuarios recurren a herramientas diseñadas para ocultar transacciones, haciendo que la ofuscación técnica sea una posible bandera roja probatoria.

El seguimiento es si estas propuestas se traducen en directrices formales, casos o procedimientos a nivel nacional para el embargo, la custodia, la valoración y la liquidación de activos cripto. El artículo también pidió coordinación entre departamentos y cooperación internacional, dejando la capacidad de implementación como la prueba real para el marco de cripto-crimen de China.

Fuente: Fiscalía Popular Suprema.

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