El Banco de Tailandia busca transacciones con stablecoins en la última investigación

Tailandia ha comenzado a auditar las transacciones de alto valor en stablecoins después de que las autoridades señalaran transferencias sospechosas que podrían haber eludido los sistemas normales de reporte financiero.

Resumen

• Tailandia ha empezado a auditar transacciones de USDT de alto valor tras identificar transferencias que podrían haber eludido las normas de reporte.
• El Banco de Tailandia y la SEC están usando analítica de datos para investigar la actividad sospechosa con stablecoins y evaluar una posible acción regulatoria.
• La revisión forma parte de una ofensiva en curso contra el lavado de dinero, las apuestas en línea y otras actividades de la economía informal.

Según el medio local Thansettakij, el Banco de Tailandia (BOT) y la Comisión de Valores y Bolsa del país (SEC) han comenzado a examinar actividades inusuales relacionadas con stablecoins como parte de los esfuerzos continuos por frenar las finanzas ilícitas y la economía en la sombra.

El gobernador del BOT, Vitai Ratanakorn, dijo que las autoridades están usando herramientas de analítica de datos para revisar transacciones de gran volumen, prestando especial atención a los USDT de Tether. Las comprobaciones preliminares ya habrían identificado varias transferencias que parecen haber sido estructuradas para evitar requisitos de divulgación o mover fondos fuera de los canales de pago convencionales, indicó el reporte.

El banco central ahora trabaja con la SEC para evaluar los hallazgos y determinar qué acción regulatoria, si alguna, debería seguirse.

Paralelamente a la revisión de las stablecoins, las autoridades tailandesas han endurecido la supervisión de otras actividades financieras vinculadas a riesgos de lavado de dinero. El reporte indicó que los reguladores están aumentando el escrutinio de grandes depósitos y retiros en efectivo, el trading de oro y las cuentas bancarias conectadas a operaciones de apuestas en línea.

Al hablar sobre la campaña, Ratanakorn dijo que las medidas están pensadas para funcionar en conjunto a lo largo del tiempo en lugar de servir como soluciones temporales.

La revisión más reciente se produce tras varias acciones de enforcement tomadas este año. Más recientemente, la policía tailandesa descubrió una red de lavado de cripto que movió las ganancias de estafas románticas a través de múltiples criptomonedas mediante swaps de tokens entre cadenas para dificultar el rastreo de las transacciones. Los investigadores dijeron que la billetera digital de un sospechoso gestionó más de 122,5 millones de dólares durante un periodo de 10 meses.

Tailandia continúa actualizando su política cripto

El impulso de enforcement llega mientras Tailandia sigue perfeccionando su marco de activos digitales en otras áreas.

A principios de este año, la SEC abrió una consulta pública sobre propuestas que permitirían a las empresas autorizadas de activos digitales ofrecer cripto derivados sin crear entidades corporativas separadas. El regulador dijo que el cambio reduciría los costos operativos mientras mantiene a las empresas bajo un único marco de supervisión con requisitos de gestión de conflictos y controles internos.

La consulta se basa en enmiendas a la Ley de Derivados de Tailandia aprobadas por el Gabinete en febrero, que reconocieron los activos digitales como instrumentos subyacentes elegibles para contratos de futuros. La SEC ha dicho que esos cambios están destinados a apoyar productos de inversión cripto regulados mientras se mantiene la supervisión regulatoria.