Turquía acusa a 504 sospechosos en un caso de blanqueo de dinero $1bn vinculado a las criptomonedas

Los fiscales turcos han acusado a 504 personas de operar una presunta red de lavado de dinero que movió casi 40 mil millones de liras turcas a través de empresas pantalla, tiendas de joyería, proveedores de pagos y transacciones de criptomonedas.

Resumen

• Los fiscales turcos han presentado cargos contra 504 sospechosos en una presunta red de lavado de dinero de 40 mil millones de liras.
• Los investigadores dijeron que las ganancias de apuestas ilegales se canalizaron mediante empresas pantalla, proveedores de pagos y transacciones de criptomonedas.
• Los fiscales buscan penas de prisión de hasta 34,5 años para los presuntos líderes de la red.

De acuerdo con una acusación de 1.548 páginas preparada por la Oficina del Fiscal General Principal de Estambul, los sospechosos habrían usado empresas pantalla, cuentas bancarias, oficinas de cambio de divisas, terminales de punto de venta y transferencias de cripto para disfrazar los ingresos generados por operaciones de apuestas ilegales.

Los fiscales alegaron que la red estableció una red de empresas fachada que permitió que los ingresos de las apuestas entraran en el sistema financiero antes de ser canalizados a una plataforma digital de contabilidad propia conocida como “M80”. La acusación señaló que el sistema gestionaba el movimiento y el seguimiento de las operaciones financieras del grupo.

Los investigadores también alegaron que parte de las ganancias se convirtió en criptomonedas antes de ser transferida al extranjero. La acusación además acusó a miembros de la red de atraer víctimas a esquemas fraudulentos de inversión prometiendo rendimientos inusualmente altos.

Los fiscales turcos están buscando penas de prisión de hasta 34,5 años para el presunto cabecilla Türker Ak y de hasta 31 años para el presunto encargado de la red Murat Dönmezoğlu.

Las autoridades turcas han incrementado su atención en investigaciones relacionadas con cripto. El año pasado, en agosto, el desarrollador central de Ethereum Federico Carrone, conocido en línea como Fede’s Intern, fue detenido durante unas 24 horas después de que el Ministerio del Interior turco lo acusara de ayudar a otros a hacer un uso indebido de la red de Ethereum

Carrone negó cualquier participación en actividades ilegales y dijo que su trabajo se enfocaba en investigación académica sobre herramientas de privacidad, y más tarde fue puesto en libertad antes de regresar a Europa.

En conjunto, las recientes investigaciones muestran que los reguladores de varias jurisdicciones continúan examinando cómo se usan las criptomonedas en delitos financieros, y que la aplicación de la ley se está enfocando cada vez más en redes de lavado, movimientos transfronterizos de fondos y transacciones de activos digitales vinculadas a presuntas actividades criminales.

El lavado de cripto sigue bajo escrutinio

El caso se suma a una serie de recientes acciones de aplicación en todo el mundo en las que las autoridades han identificado las criptomonedas como un método para mover o encubrir fondos ilícitos, en lugar de la fuente subyacente de la actividad criminal.

A principios de este año, el Banco Popular de China dijo que el lavado de moneda virtual se mantendría como una de sus prioridades de aplicación como parte de su próxima estrategia contra el lavado de dinero. Las autoridades chinas señalaron que los grupos criminales combinan cada vez más monedas virtuales con transferencias transfronterizas de fondos, redes de banca clandestina y cuentas de testaferros para hacer que las transacciones sean más difíciles de rastrear.

Irlanda también ha identificado los criptoactivos como un riesgo “muy significativo” de lavado de dinero y financiación del terrorismo en su último National Risk Assessment. El Departamento de Finanzas del país dijo que planea introducir estándares de la industria que rijan las fuentes de fondos relacionadas con cripto para la segunda mitad de 2027, al tiempo que fortalecerá los controles contra el lavado de dinero en todo el sector financiero.