El Diario de la Fiscalía Popular: El marco penal contra el blanqueo de capitales con criptomonedas afronta tres realidades difíciles

El 12 de julio, el diario《检察日报》publicó recientemente el artículo《体系化破解利用虚拟货币洗钱刑法规制困境》，en el que se analizan de manera sistemática los múltiples retos a los que se enfrenta la práctica judicial actual en la lucha contra los delitos de blanqueo de criptomonedas.

El artículo señala que, en la práctica judicial actual, al combatir los delitos de blanqueo de criptomonedas, principalmente se deben afrontar tres dificultades: la calificación de las conductas, la obtención de pruebas y el rastreo y recuperación de los bienes. Estas dificultades impiden constantemente el castigo eficaz por parte de las autoridades judiciales de los delitos de blanqueo de criptomonedas.

En primer lugar, en lo relativo a la calificación de las conductas, debido a que el delito de blanqueo previsto en el artículo 191 del Código Penal aún limita a 7 tipos de delitos antecedentes, numerosos casos solo pueden tratarse como el delito de “encubrimiento”, y en la práctica judicial el delito de encubrimiento muestra una clara tendencia a convertirse en un “bolsillo” donde se guardan casos.

En segundo lugar, en el plano de la obtención de pruebas, la anonimidad y la característica transfronteriza de las criptomonedas plantean retos sistemáticos a las reglas tradicionales de la evidencia. Estas dos características, como si fueran barreras sólidas, brindan cobertura a los delincuentes.

Concretamente, los delincuentes utilizan mezcladores (mixers), monedas de privacidad y exchanges descentralizados para realizar desgloses en múltiples capas y transferencias entre cadenas, construyendo una red delictiva compleja que abarca varias jurisdicciones. Con ello, los métodos de investigación tradicionales resultan difíciles de penetrar.

Al mismo tiempo, la existencia del mecanismo de claves públicas y privadas dificulta la determinación de la coherencia de la identidad de los sujetos del delito. Para vincular las direcciones on-chain con identidades reales hay que pasar por procesos de desanonimización; sin embargo, el proceso tiene un alto umbral técnico, lo que incrementa aún más la dificultad para identificar a los sujetos del delito.

Además, las “barreras de datos” entre plataformas de intercambio y entidades de pago, como “islas de información”, hacen que las autoridades de investigación tengan dificultad para reconstruir la cadena de fondos completa. Sumado a que la actualización de herramientas tecnológicas va a la zaga de la evolución del delito, se vuelve difícil la recopilación y el seguimiento de pruebas.

En tercer lugar, en cuanto al rastreo y la recuperación de los bienes, el conflicto en la naturaleza jurídica de las criptomonedas provoca obstáculos para su disposición. La existencia de un vacío en las reglas procesales genera la fragmentación de los eslabones, y las barreras de cooperación transfronteriza impiden la recuperación de los activos.

Al final, el artículo hace un llamado a que los órganos judiciales construyan una solución de respuesta sistemática en múltiples dimensiones, como el derecho, la tecnología y la cooperación internacional, para poder resolver de manera efectiva estas dificultades reales.

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