La Fiscalía Popular Suprema de China publica un artículo titulado《解体系化破解利用虚拟货币洗钱刑法规制困境》

Mensaje de BlockBeats: 13 de julio, según el Diario de la Fiscalía (《检察日报》), la Fiscalía Popular del distrito YuHu, ciudad de Xiangtan, provincia de Hunan, y personal de investigación del Departamento de Derecho de la Universidad de Xiangtan coautoraron un artículo en el que proponen un plan de respuesta integral ante las dificultades del encuadramiento penal aplicable al delito de lavado de dinero mediante criptomonedas.

El artículo señala que, en la práctica judicial actual, se enfrentan tres dificultades simultáneas: calificación de la conducta, obtención de pruebas y recuperación de los bienes y reparación del daño: en primer lugar, el delito de lavado de dinero del artículo 191 del Código Penal sigue limitando los delitos upstream a 7 categorías, lo que hace que muchos casos solo puedan tratarse como un delito de “ocultación”; en segundo lugar, técnicas como los mezcladores de monedas, las monedas de privacidad y la transferencia entre cadenas provocan la fragmentación de la cadena de pruebas, por lo que los métodos tradicionales de investigación resultan difíciles de penetrar; en tercer lugar, los conflictos sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas, el vacío de reglas procesales y las barreras para la cooperación transfronteriza generan dificultades para la ejecución de la recuperación de los bienes.

Ante esto, los autores del artículo recomiendan, en la dificultad de calificación: lograr a nivel judicial una transformación de la identificación pasiva hacia la revisión proactiva; y, a nivel de supervisión, activar el papel de guía de la supervisión de las fiscalías y de los estándares de evaluación. En la dificultad de verificación: establecer estándares de identificación y revisión de pruebas electrónicas acordes; construir un sistema de estándares de prueba por niveles y reglas de presunción razonable; y explorar la autorización y la aplicación normativa de medidas de investigación técnica. En la dificultad de recuperación de los bienes y reparación del daño: construir un mecanismo de coordinación y tratamiento interdepartamental a nivel nacional; y participar activamente y liderar la construcción de normas internacionales y plataformas de colaboración.