La Fiscalía Suprema Popular publica un documento: romper de forma sistemática las dificultades de tres niveles para aplicar las normas penales al blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas

Deep潮 TechFlow 消息，13 de julio, según informó el Diario de la Fiscalía Popular, la Fiscalía Popular de la Región Yuhu del distrito Yu Hu, ciudad de Xiangtan, provincia de Hunan, y el personal de investigación del Departamento de Derecho de la Universidad de Xiangtan publicaron conjuntamente un artículo en el que proponen un plan integral de respuesta ante las dificultades en la regulación penal de los delitos de lavado de dinero con criptoactivos.

El artículo señala que, en la actualidad, la práctica judicial enfrenta tres grandes dificultades: la calificación de los hechos, la obtención de pruebas y la recuperación y preservación de bienes: primero, el artículo 191 del Código Penal sobre el delito de blanqueo de capitales sigue limitando el catálogo de 7 tipos de delitos upstream, lo que provoca que numerosos casos solo puedan juzgarse como “delito de encubrimiento”; segundo, herramientas como los mezcladores de monedas, las privacy coins y las transferencias entre cadenas causan la fragmentación de la cadena de pruebas, y los métodos de investigación tradicionales resultan difíciles de penetrar; tercero, los conflictos sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas, el vacío en las reglas procesales y los obstáculos para la cooperación transfronteriza dificultan la ejecución de la recuperación de bienes.

Al respecto, el artículo sugiere impulsar “doble investigación en un caso”, establecer el principio de autoverificación de datos de blockchain, construir estándares de prueba escalonados y, al mismo tiempo, crear una plataforma nacional de custodia y disposición de criptoactivos involucrados en casos, además de promover activamente la firma de un acuerdo específico de cooperación judicial penal internacional sobre delitos de criptoactivos.