Wu Shuo informó que, en un artículo publicado en la sección teórica de 《检察日报》, se señala que la lucha de China contra los delitos de blanqueo de capitales que utilizan criptomonedas aún enfrenta problemas como la calificación de los hechos, la obtención de pruebas y la recuperación y la compensación de los bienes. Asimismo, se recomienda establecer normas de identificación y revisión de pruebas electrónicas adaptadas, construir estándares de prueba escalonados y reglas de presunciones razonables, y explorar la autorización y la aplicación normativa de medidas de investigación técnica. Además, se propone promulgar procedimientos a nivel nacional para la gestión de los bienes incautados en casos relacionados con criptomonedas, unificar los estándares operativos para el embargo, la custodia, la tasación y la liquidación, construir una plataforma nacional de custodia y disposición de criptomonedas relacionadas con casos y proceder a la disposición mediante canales de cumplimiento como subastas dirigidas o transferencias mediante acuerdo.

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KiteAndBlock
· hace4h
Lo más difícil para recuperar fondos y resarcir pérdidas es que las monedas ya se mezclaron, se puenteó entre cadenas y corrieron; aunque se haya montado una plataforma, tampoco se pueden recuperar.
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MemeSourdough
· hace4h
Hay que dejar claro el alcance de la autorización de las medidas de investigación técnica, si no, otra vez será un delito tipo “bolsillo”.
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InvisibleMarketMaker
· hace4h
Los estándares para la verificación de pruebas electrónicas deberían haberse unificado hace tiempo; ahora, en cada caso, las conclusiones de los peritajes pueden entrar en conflicto entre sí.
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QuantumLittleTomato
· hace4h
Por fin veo la mención de una plataforma de custodia a nivel nacional; esto es mucho mejor que que cada región luche por su cuenta.
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