El Banco de Tailandia exige que los depósitos de efectivo personales que superen los 5 millones de baht tailandeses incluyan prueba del origen y refuerza el monitoreo de las operaciones con stablecoins.

Mensaje de BlockBeats, 13 de julio, según medios locales de Tailandia, Tailandia exigirá que cuando las personas depositen en efectivo más de 5 millones de baht tailandeses (aproximadamente 150.000 dólares) se verifique el origen de los fondos. Esta intervención amplía la responsabilidad de cumplimiento de los bancos comerciales en la red de efectivo, el cambio de grandes cantidades de divisas, las operaciones con metales preciosos y las transacciones de stablecoins sospechosas, previniendo directamente que las entidades reguladas impulsen la corrupción sistémica o la economía en la sombra.

Además, el Banco Central de Tailandia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) están llevando a cabo auditorías conjuntas, con un enfoque en Tether (USDT), para identificar y detener el flujo de fondos ilegales. Esta operación de control también incluye reforzar la supervisión de las operaciones con metales preciosos, exigiendo a los bancos reportar patrones sospechosos, como compras digitales rápidas y retiros físicos el mismo día, para combatir las actividades de blanqueo de capitales.