La policía brasileña lleva a cabo la operación “Maya Veil” (“Velo Maya”): registros a 87 empresas fantasma para investigar una red de lavado de criptomonedas

Profundas noticias de TechFlow: el 11 de julio, según informó IBTIMES, la policía brasileña anunció el lanzamiento de la “Operación Veil of Maya” (Operación Velo de Maya), que se ejecutó de forma simultánea en cuatro localidades: São Paulo, Ribeirão Preto, Argelí y Canoas. La operación incluyó 9 órdenes de registro y embargo para combatir una red de lavado de dinero relacionada con 87 empresas pantalla. El nombre de la acción proviene del concepto filosófico “Maya”, que se refiere al “velo de Maya” (la ilusión que oculta la realidad).

La investigación indica que las criptomonedas cumplen un papel principalmente en la transferencia transfronteriza de fondos dentro de esta red de lavado. Los delincuentes, mediante empresas pantalla, reciben los ingresos ilícitos, los convierten en activos cripto y luego transfieren el dinero al exterior. Por el momento, las personas implicadas podrían enfrentar cargos por lavado de dinero, evasión fiscal, participación en delincuencia organizada y otras acusaciones relacionadas, pero la policía aún no ha divulgado el monto de los fondos involucrados ni la cantidad de activos incautados.