El DOJ acusa a un estafador por el $290K cripto incautado - Economía Cripto

El Departamento de Justicia dijo que Rossen G. Iossifov, de 53 años, nacional búlgaro que ya cumple una condena federal en prisión, compareció ante un tribunal federal en Kentucky por cargos vinculados al retiro y la transferencia no autorizados de unos 290.000 dólares en criptomonedas embargadas. El caso convierte las criptomonedas incautadas en el centro de una nueva acusación de obstrucción y lavado.

Los documentos judiciales alegan que Iossifov conspiró en enero de 2024 para retirar criptomonedas que habían sido ordenadas como decomiso tras su condena en 2021 en el Eastern District of Kentucky. Los fiscales dijeron que los fondos se canalizaron a través de múltiples exchanges de criptomonedas y servicios ilícitos de mezcla para impedir que Estados Unidos tomara posesión, transformando el decomiso ordenado por el tribunal en el campo de batalla práctico.

Iossifov está acusado de retirar bienes para impedir el embargo y de conspirar para cometer lavado de dinero, y se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión si es declarado culpable. El siguiente paso es el caso federal en Kentucky, donde los fiscales deben probar las acusaciones más allá de toda duda razonable, haciendo que la afirmación de recuperación del gobierno dependa de la prueba en sala.

Fuente: U.S. Department of Justice.

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