Operación Veil of Maya: la policía brasileña desmantela una gran red ilegal de apuestas y de blanqueo de dinero en cripto

Con información del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), la Policía ejecutó nueve órdenes de registro en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, con el objetivo de 87 empresas sospechosas de facilitar el lavado de dinero en operaciones de apuestas.

Conclusiones clave

• Brasil allanó 87 empresas pantalla en la Operación Veil of Maya, desarticulando una presunta red de lavado de dinero con cripto.
• La red transfirió fondos de apuestas al extranjero mediante cripto, evadiendo impuestos en un vasto mercado subterráneo.
• La acción de cumplimiento respalda las prohibiciones regulatorias más amplias de Brasil contra casinos ilegales y mercados de predicción.

La policía brasileña apunta al uso de criptomonedas en operaciones ilegales de apuestas

Brasil está aumentando su supervisión sobre operaciones ilegales que involucran criptomonedas en su sistema financiero.

El lunes, la Policía Federal brasileña ejecutó la Operación “Veil of Maya”, reprimiendo una red ilegal de apuestas que utilizó empresas pantalla para lavar y redirigir fondos a estas actividades usando moneda fiduciaria y moneda digital.

La operación recibió el nombre en clave “Veil of Maya” porque representa una fachada que impide la apreciación de la realidad; es decir, estas empresas pantalla presentaron objetivos que ocultaban sus verdaderos propósitos.

Según la Policía Federal, en esta operación se apuntó a 87 empresas, pero no se han revelado cifras oficiales sobre sus volúmenes. El uso específico de criptoactivos en las operaciones se limitaría a la transferencia de fondos al extranjero.

Se ejecutaron nueve órdenes de registro y decomiso en varias ubicaciones, incluyendo São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, en busca de presuntos propietarios de estas empresas pantalla.

“Las personas bajo investigación podrían enfrentar cargos por lavado de dinero, evasión fiscal, crimen organizado y otros delitos que puedan identificarse durante el curso de la investigación”, reveló la Policía Federal.

Las apuestas ilegales se han convertido en un problema importante para el gobierno brasileño, impulsado por el uso de moneda digital, lo que dificulta al cumplimiento de la ley rastrear estas transacciones.

El mercado legal de apuestas generó 869 millones de dólares en ingresos fiscales para la economía brasileña durante los primeros 4 meses de 2026. Aun así, las estimaciones sitúan el valor del mercado ilegal en la mitad de los volúmenes totales del mercado de apuestas. El propio presidente Lula anunció una prohibición de casinos online ilegales, subrayando el problema de que el juego y las apuestas representaban para la familia brasileña.

Los mercados de predicción también han estado involucrados en el debate nacional sobre el juego ilegal, ya que el gobierno prohibió sus operaciones en abril. Una nota técnica de la SPA indicó que estas empresas “simplemente reproducen los elementos esenciales de las apuestas de cupo fijo” y necesitan una licencia para operar de acuerdo con las leyes de juego del país.