Circle Acusada por Fiscales de Nueva York y Wisconsin de Obstaculizar la Recuperación de USDC para Víctimas de Estafas

El emisor de monedas estables Circle enfrenta el escrutinio de fiscales en Wisconsin y Nueva York por supuestamente retrasar o negarse a cumplir con órdenes judiciales para devolver activos digitales robados a víctimas de estafas.

Conclusiones clave

• Wisconsin acusó a Circle por una orden de allanamiento para incautar 381.000 USDC robados en una estafa romántica de criptomonedas.
• Circle posee 119 millones de tokens congelados, y los críticos señalan que gana intereses sobre las reservas de respaldo.
• Circle llegó a un acuerdo federal para congelar permanentemente USDC marcados y emitir nuevos tokens a las víctimas.

Fiscales estatales chocan con el gigante de las monedas estables

El emisor de monedas estables USDC, Circle, enfrenta crecientes críticas de fiscales en Wisconsin y Nueva York, quienes afirman que la empresa se ha negado o retrasado el cumplimiento de órdenes judiciales destinadas a recuperar fondos.

Según un informe del ICIJ, Thomas Binger, fiscal del condado de Walworth, Wisconsin, ha presentado una denuncia penal por falta grave acusando a Circle de negarse a cumplir con una orden de diciembre. La orden instruía a la empresa a "facilitar la incautación" de aproximadamente 381.000 USDC robados a una víctima de una estafa de inversión romántica.

La orden supuestamente ordenaba a Circle invalidar los tokens congelados almacenados en la billetera digital de un sospechoso y emitir una cantidad equivalente de nuevos USDC a una billetera controlada por la oficina del alguacil local. Circle congeló los fondos inmediatamente cuando se le ordenó en agosto pasado, pero luego dijo que carecía de la capacidad técnica para quemar y reemitir tokens.

Las acusaciones se suman a una creciente lista de preocupaciones planteadas sobre Circle en los últimos meses. Como informó anteriormente Bitcoin.com News, el reconocido investigador de blockchain ZachXBT acusó a la empresa de fallos de cumplimiento vinculados a más de 420 millones de dólares en flujos ilícitos de USDC que Circle supuestamente no congeló en 15 casos documentados que se remontan a 2022. Circle también enfrentó críticas por supuestamente no congelar USDC robados vinculados al exploit de Drift Protocol, lo que avivó aún más las preguntas sobre la capacidad de respuesta de la firma ante delitos en la cadena.

Sin embargo, en respuesta a las últimas acusaciones, Circle sostiene que solo congela activos cuando se le obliga a través de un "proceso legal", argumentando que esta política protege a los usuarios de interferencias arbitrarias o motivadas políticamente. La empresa calificó la denuncia como "infundada", alegando que los fiscales malinterpretaron sus capacidades y no exploraron soluciones alternativas.

En Nueva York, los fiscales escribieron una carta a los senadores estadounidenses en enero acusando a Circle de rechazar solicitudes de congelación de las fuerzas del orden a menos que vayan acompañadas de una orden judicial. También acusaron a la empresa de no devolver monedas estables robadas incluso después de que los tribunales lo ordenaran.

Algunos críticos sostienen que la renuencia de Circle a actuar está impulsada por incentivos financieros. Los activos congelados continúan generando intereses de las reservas que respaldan el USDC. El investigador de blockchain Yury Serov estima el valor de los USDC congelados en un mínimo de 119 millones de tokens.

Expertos en criptografía forense afirman que Circle podría actualizar su código de gobierno de tokens para admitir la quema y reemisión, pero Circle no ha confirmado si se planea dicha actualización.

No obstante, en una nota al pie de su presentación en Wisconsin, Circle supuestamente reveló que había llegado a un acuerdo general con fiscales federales sobre un nuevo mecanismo para compensar a las víctimas. Bajo este acuerdo, las monedas estables marcadas podrían congelarse permanentemente, eliminándolas de la circulación. Circle entonces acuñaría nuevos tokens de igual valor y los emitiría a las víctimas.

Funcionalmente, esto refleja el proceso de quema y reemisión que los críticos dicen que Circle ya debería admitir. Circle no dijo si este mecanismo podría aplicarse al caso de Wisconsin ni si el acuerdo forma parte de un arreglo vinculante.