CFTC demanda a hombre de Carolina del Norte por fraude de inversiones utilizando criptoactivos para recaudar más de 14 millones de dólares.

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Wu Shuo informó que la CFTC demandó al hombre de Carolina del Norte Trevor L. Vernon y a su empresa Argent Capital Management LLC, acusándolos de que entre marzo de 2022 y febrero de 2026 recaudaron más de 14 millones de dólares de al menos 60 inversores mediante afirmaciones falsas de inversiones en fondos de materias primas. Los fondos se utilizaron para negociar futuros de índices bursátiles, opciones sobre futuros de índices bursátiles y activos criptográficos, entre otros. También se les acusa de tergiversar el rendimiento de las inversiones, enviar informes de rendimiento falsos y malversar fondos, utilizando un esquema similar a Ponzi para pagar a inversores existentes con fondos de nuevos inversores. La CFTC también alega violaciones de múltiples requisitos de registro y solicita al tribunal que ordene la restitución a los inversores, la devolución de ganancias ilícitas, sanciones civiles y prohibiciones de comercio y registro.
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GasUnderTheMoonlight
· hace11h
La CFTC fue bastante rápida, atrapó el período 2022-2026 justo antes de que se escapara demasiado.
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RollupStreetKid
· hace11h
Viejo truco de Ponzi, no se puede escapar ni fuera del círculo cripto.
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