Policía Federal Brasileña Desmantela Red de Lavado de Dinero con Criptomonedas de $2 mil millones Vinculada al Cartel PCC

Conclusiones clave

• La policía de Brasil lanzó la Operación Exchange, desarticulando un anillo del PCC que lavaba $2B a través de criptomonedas.
• Una designación descoordinada de la OFAC de EE. UU. filtró la redada, permitiendo que un sospechoso clave de lavado de dinero escapara.
• Las autoridades ejecutaron 24 órdenes judiciales en São Paulo, capturando a un sospechoso vinculado al oleoducto de Florida.

Brasil desarticula una red de lavado de dinero con criptomonedas vinculada al PCC

La Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Exchange el viernes, dirigida a una organización criminal de alto perfil vinculada al Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), que utilizaba criptomonedas y efectivo para lavar fondos ilícitos y transferirlos desde Florida a Brasil.

La operación, que involucró a 50 policías, incluyó la ejecución de 13 órdenes de allanamiento e incautación y 11 órdenes de arresto temporales en ubicaciones del Estado de São Paulo.

Según medios locales, la policía informó que la organización utilizaba “un sistema estructurado para mover fondos a través de transferencias ilícitas de criptomonedas y transporte de efectivo”.

Las autoridades estimaron que, a través de este esquema, estos criminales lavaron casi $2 mil millones mezclando transacciones entre usuarios, grandes transacciones bancarias y efectivo. Sin embargo, no se ha identificado ningún exchange como involucrado en este esquema, ya que las investigaciones aún están en curso.

El 1 de julio, Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dos sospechosos de integrar esta organización, fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con tres empresas brasileñas y una empresa portuguesa debido a sus vínculos con el PCC.

En ese momento, el Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que Shimada había sido “un eslabón clave” para estas operaciones. Shimada ayudó a lavar “más de $30 millones en ganancias ilícitas generadas en y alrededor de múltiples ciudades de los Estados Unidos, utilizando criptomonedas para transferir fondos de regreso a Brasil en nombre del PCC”, alegó la oficina.

Mientras que Nunes Henrique de Oliveira fue capturado, Shimada ahora es un fugitivo. El jefe de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, se refirió a una falta de coordinación entre la designación de la OFAC y la Operación Exchange, revelando que la policía tuvo que ejecutar estas órdenes judiciales antes de lo planeado originalmente.

“En realidad, si no hubiera habido esta designación, tal vez el resultado sería diferente, y podríamos haber localizado a esta persona. Hubo un daño a nuestra investigación”, declaró en una conferencia de prensa.

La Administración Trump designó al PCC y al Comando Vermelho como SDGT en mayo, cuando el Secretario de Estado Marco Rubio declaró que estos dos grupos “comandan a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles”.