A partir del 1/7, los bancos deben proporcionar el saldo de la cuenta de los clientes a la autoridad tributaria

‼️ Aquellos que realizan transacciones P2P con frecuencia deben tener en cuenta
A partir del 1-7, según el Decreto 252 que orienta la Ley de Gestión Tributaria, los bancos, instituciones de crédito, unidades de servicio de pago, intermediarios de pago y organizaciones internacionales de tarjetas tienen la responsabilidad de proporcionar información de la cuenta de los contribuyentes a la autoridad tributaria.
No solo incluye el nombre del titular de la cuenta, número de cuenta, lugar de apertura, fecha de apertura y fecha de cierre de la cuenta, estas unidades también deben proporcionar datos más detallados como el número y valor de las transacciones, contenido de las transacciones, información del remitente y del destinatario, transacciones nacionales e internacionales, saldo de la cuenta, saldo al final del período, así como los ingresos generados de la cuenta.
Además, la información sobre los copropietarios, los apoderados, los beneficiarios y las transacciones inusuales o sospechosas según las normas de prevención de lavado de dinero también está dentro del alcance de la información a proporcionar.
Algunos datos se enviarán periódicamente cada mes por medios electrónicos, a más tardar el día 10 del mes siguiente. Otra información se proporcionará según los acuerdos de conexión o según lo solicite la autoridad tributaria.
La nueva normativa amplía significativamente el alcance de la información en comparación con antes, con el fin de ayudar a la autoridad tributaria a gestionar basándose en el análisis del flujo de efectivo, detectar evasión fiscal, combatir la pérdida de ingresos presupuestarios y aumentar la transparencia de la economía.
Además, los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de proporcionar información relacionada con actividades comerciales o indicios de violaciones de la ley tributaria cuando la autoridad tributaria lo solicite.