El 1 de julio, la Fiscalía Popular del Distrito Jing'an de Shanghái reveló que recientemente ha procesado a un miembro de una banda criminal, Li, por operaciones comerciales ilegales que involucran intercambios transfronterizos de criptomonedas. El juicio comenzó el 10 de junio, marcando la conclusión de una serie de casos de negocios ilegales que abarcan tres años y que involucran más de 200 millones de yuanes. En julio de 2024, la Administración Estatal de Divisas descubrió pistas anormales relacionadas con el uso de criptomonedas por parte de la Compañía Z para transferencias de activos transfronterizos para clientes nacionales durante el monitoreo de rutina, que posteriormente fueron remitidas a las autoridades de seguridad pública. Las investigaciones revelaron que la Compañía Z fue establecida en el extranjero en 2019, se promocionó bajo la apariencia de un 'banco privado' y desarrolló una aplicación bancaria virtual para crear una fachada de legitimidad, pero no había obtenido la licencia necesaria para operaciones de divisas en China y, en esencia, se dedicaba a actividades ilegales de cambio de divisas. La banda se dirigía a personas de alto patrimonio neto con necesidades de financiamiento para la compra de propiedades en el extranjero, inmigración y estudios en el extranjero, utilizando intermediarios para atraer clientes, con gerentes de clientes, operadores y personal de servicio al cliente facilitando el proceso de intercambio. Los clientes compraban criptomonedas a comerciantes de intercambio con renminbi y las transferían a la billetera virtual en el extranjero de la Compañía Z, después de lo cual la banda intercambiaba las criptomonedas por moneda extranjera en el extranjero y las transfería a las cuentas designadas en el extranjero de los clientes. No hubo un flujo real de fondos transfronterizos; en cambio, las liquidaciones se realizaban a través de fondos de capital nacionales y extranjeros, y la Compañía Z cobraba una tarifa de servicio de intercambio del 3% y pagaba a los intermediarios una comisión del 0.5%. Un total de nueve personas han sido detenidas en este caso, mientras que un sospechoso principal aún está bajo investigación. Después de la revisión, se encontró que las personas relevantes habían violado colectivamente las leyes nacionales al comprar y vender divisas ilegalmente, perturbando el orden financiero, y dada la gravedad de las circunstancias, serán consideradas penalmente responsables por operaciones comerciales ilegales. El tribunal condenó a cinco personas, incluidos Gao y Li, a penas de prisión que van de seis años a dos años y seis meses, e impuso multas que van de 1.5 millones a 300,000 yuanes; para Chen, Huang y otros cuatro, debido a la naturaleza relativamente más leve de sus delitos, la menor cantidad involucrada y su confesión voluntaria, la autoridad fiscal decidió manejar sus casos con una no persecución relativa.

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Los fiscales de Shanghái descubren un caso de intercambio de moneda virtual transfronterizo que involucra más de 200 millones de yuanes

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