Noticias de Mars Finance, 1 de julio. Según la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an en Shanghai, China, recientemente, esta fiscalía presentó una acusación pública contra Li, un miembro de una banda criminal que utilizaba criptomonedas para realizar intercambios transfronterizos ilegales de divisas, por sospecha de delito de operación ilegal. El 10 de junio, el caso fue juzgado y sentenciado en el tribunal, concluyendo una serie de casos ilegales que abarcaron 3 años y un monto superior a 200 millones de yuanes. En julio de 2024, la Administración Estatal de Divisas de China descubrió durante el monitoreo diario que la empresa Z tenía pistas anómalas de transferencia ilegal de activos transfronterizos para clientes nacionales utilizando criptomonedas, y posteriormente lo remitió a las autoridades de seguridad pública para su investigación. Tras la investigación, la empresa Z fue registrada en el extranjero en 2019, se promocionó externamente como un "banco privado" y desarrolló una aplicación bancaria virtual para simular una apariencia legítima, pero no obtuvo la licencia de operación de divisas de China, dedicándose esencialmente a actividades ilegales de intercambio de divisas. La banda se dirigió a personas con alto patrimonio neto que necesitaban fondos para comprar propiedades en el extranjero, inmigración, estudios en el extranjero, etc., atrayéndolos a través de intermediarios, y el proceso de cambio de divisas era manejado por gerentes de clientes, operadores, personal de servicio al cliente, etc. Los clientes compraban criptomonedas a los distribuidores de criptomonedas con yuanes y las transferían a la billetera virtual en el extranjero de la empresa Z, y la banda luego intercambiaba las criptomonedas por moneda extranjera en el extranjero y las transfería a la cuenta en el extranjero designada por el cliente. Durante todo el proceso no hubo flujo real de fondos transfronterizos, sino que se liquidaron por separado a través de grupos de fondos nacionales y extranjeros. La empresa Z cobraba una tarifa de servicio de cambio del 3% y pagaba una comisión del 0.5% a los intermediarios. Un total de 9 personas fueron detenidas en este caso, y un cabecilla principal aún está siendo investigado. Tras la revisión, los implicados violaron conjuntamente las leyes nacionales, compraron y vendieron divisas ilegalmente, perturbando el orden financiero, y las circunstancias fueron graves o particularmente graves, por lo que deben ser perseguidos penalmente por el delito de operación ilegal. El tribunal condenó a Gao, Li y otras 5 personas a penas de prisión de seis años a dos años y seis meses, y multas de 1.5 millones a 300,000 yuanes; para Chen, Huang y otras 4 personas, debido a que las circunstancias del delito eran relativamente menores, los montos involucrados eran relativamente pequeños y se declararon voluntariamente culpables y aceptaron el castigo, la fiscalía tomó la decisión de no procesarlos en relativamente.

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La Fiscalía de Shanghái, China, desmanteló un caso de intercambio transfronterizo de divisas mediante criptomonedas (conocido como "knock-on"), con un monto involucrado superior a los 200 millones de yuanes.

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