Caso de intercambio por valor de 200 millones juzgado, la rutina de lavado de dinero mediante envases de banca privada + criptomonedas finalmente ha sido procesada; el dinero de personas de alto patrimonio neto tampoco está fuera del alcance de la ley.

吴说获悉，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等 5 人获刑，另有 4 人被相对不起诉。经查，Z 公司自 2019 年起以“私人银行”名义包装，通过境内外运营团队利用虚拟币作为媒介进行跨境“对敲”换汇，通过留学及移民中介引流，针对有境外资产需求的高净值人群提供服务。团伙成员利用虚拟币匿名及链上流转特点，人为切断资金流转痕迹，收取 3% 的服务费，并在境外将虚拟币兑换为外币存入客户账户。

Wu dijo que la Fiscalía del Distrito de Jing'an en Shanghái ha presentado recientemente una acusación pública contra un caso de cambio ilegal de divisas a través de criptomonedas transfronterizas que involucra más de 200 millones de yuanes. El principal delincuente, Li y otras 5 personas fueron condenadas, mientras que otras 4 personas recibieron una decisión de no procesamiento relativo. Según la investigación, desde 2019, la empresa Z se disfrazó bajo el nombre de "banco privado", utilizando equipos operativos tanto nacionales como extranjeros para realizar intercambios de divisas transfronterizos mediante el método de "contra-compensación" usando criptomonedas como intermediario. Atrajeron clientes a través de agencias de estudios en el extranjero y migración, dirigiéndose a personas de alto patrimonio neto con necesidades de activos en el extranjero. Los miembros de la banda aprovecharon el anonimato y las características de transferencia en cadena de las criptomonedas para cortar artificialmente los rastros de flujo de fondos, cobrando una tarifa de servicio del 3%, y convirtieron las criptomonedas en moneda extranjera en el extranjero para depositarlas en las cuentas de los clientes.