【Ucrania transfiere por primera vez activos criptográficos incautados a la gestión estatal, involucrando más de 8,3 millones de dólares en USDT】

La Fiscalía General de Ucrania anunció que ha transferido USDT por valor de más de 8,3 millones de dólares a la billetera criptográfica controlada por la agencia de recuperación de activos ARMA (Agencia Nacional para la Búsqueda, Localización y Gestión de Activos), marcando la primera vez en la historia de Ucrania que los activos criptográficos incautados se incorporan con éxito a la gestión estatal.
Esta transferencia se realizó en virtud de una orden judicial, derivada de una investigación de la Oficina Nacional de Investigación sobre una organización internacional de hackers; los fondos provinieron de la billetera de un miembro de dicha organización, acusada de atacar a individuos y empresas en Europa y Estados Unidos para robar datos y extorsionar, y de blanquear las ganancias en Ucrania mediante la compra de propiedades de alto valor como bienes raíces y automóviles. Actualmente, cuatro sospechosos están detenidos pero aún no han sido sentenciados, y se estima que las pérdidas superan los 100 millones de dólares.
El informe señala que los fondos se encuentran actualmente en custodia y no han sido confiscados formalmente; la confiscación requerirá una sentencia judicial. Este caso ocurre en un momento en que Ucrania está considerando establecer una reserva estratégica de criptomonedas, siguiendo un enfoque similar al adoptado anteriormente por Estados Unidos. Los fondos de la reserva provendrían de activos criptográficos incautados en casos penales y civiles, ¡no de fondos públicos!