18 personas estafadas por más de un millón de dólares, plataforma de trading falsa + perfil financiero falso, la receta clásica de la estafa del cerdo — lástima que siempre hay quien cae.

SEC emitió una sentencia en rebeldía por $5,518,902 contra Nanobit Limited y 5 acusados en el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, calificándola como una estafa de inversiones relacionales en una plataforma de comercio de criptomonedas falsa, exigiendo restitución, intereses y multas. Los acusados se hacían pasar por profesionales financieros, generando confianza en grupos de WhatsApp para inducir a los inversores a transferir dinero; la plataforma no ejecutó las transacciones y 18 inversores perdieron más de $1 millón. Los fondos no se usaron para comercio, fueron transferidos a cuentas en Hong Kong, con envíos al extranjero superiores a $2 millones, y los activos de los inversores fueron malversados. El tribunal prohibió permanentemente a los acusados participar en transacciones de valores y actividades fraudulentas.