Caso de lavado de dinero de 1.06 millones de dólares: desde las lagunas financieras tradicionales hacia el mundo cripto y luego salir; cuanto más larga es la cadena, más evidente es que el rastreo entre cadenas es una necesidad.

Mensaje de CoinWorld, según informa livecoins, la Policía del Distrito Federal de Brasil llevó a cabo la "Operación Rastro" para combatir un caso de fraude en el sistema de pagos instantáneos Pix y lavado de dinero con criptomonedas. La policía afirma que la banda sospechosa explotó una vulnerabilidad en el sistema de una cooperativa de crédito nacional, causando pérdidas de más de 5,5 millones de reales (aproximadamente 1,06 millones de dólares) a través de 425 transacciones fraudulentas con Pix. Parte de los fondos se utilizó para comprar saldos en exchanges de criptomonedas dentro y fuera de Brasil, con el fin de ocultar el flujo del dinero. La policía ejecutó siete órdenes de allanamiento, confiscó dispositivos, documentos y billeteras de activos criptográficos, y congeló los fondos de las cuentas bancarias relacionadas.