¿Es ilegal hacer trading de criptomonedas en China?

Primero, la conclusión: poseer y comprar/vender criptomonedas a nivel personal no es ilegal.

Recientemente, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Shanghái y los resultados del seminario de la Facultad de Derecho de China lo confirman, no es que yo lo diga. Aquí necesitamos definir varios puntos. Tomando mi propio caso como ejemplo, cuando trabajaba en Pekín, el flujo mensual de mi cuenta bancaria superaba los 5 millones de yuanes, siempre estaba vendiendo "aceite" (cripto). Primero, el Banco de Construcción me contactó, luego el Banco de China, debido a flujos anormales. Dije que estaba haciendo trading de criptomonedas y presenté los registros de compra/venta y ganancias. Finalmente, me explicaron las políticas nacionales, firmé un documento de reconocimiento y me fui.

¿Por qué no tuve problemas? Porque ganaba dinero mediante mis propias transacciones, así que no era ilegal. Si no fuera ganado por uno mismo, sino obtenido por cualquier otro medio, es decir, cualquier situación que no sea ganancias de transacciones propias, podría considerarse ilegal. Hay varios casos: por ejemplo, si sabes que al comprar/vender "aceite" hay una prima del 1-10% o incluso más, no es ilegal, siempre que no sepas a qué se dedica la otra parte. En un caso, alguien vendió "aceite" con una prima del 5%, luego la policía descubrió que la otra parte era estafador de telecomunicaciones, y no fue ilegal. Otro caso, alguien vendió "aceite" un 10% por encima del precio de mercado a través de Telegram, y la otra parte era una banda de lavado de dinero en el extranjero, tampoco fue ilegal, ¡porque no lo sabías! Si lo sabes, entonces es ilegal, y esto se prueba con evidencia, no importa lo que diga nadie. Si el monto supera los 5 millones, terminarás cosiendo máquinas de coser (en prisión).

El "aceite" que gano personalmente lo gano con mi propia habilidad, por eso no temo que la policía venga a buscarme, los flujos están todos ahí. Pero cuando compro/vendo "aceite", soy muy cauteloso. Aunque la otra parte lo use para fines ilegales sin que yo lo sepa, según los casos no es ilegal, pero temo que me consideren cómplice, y entonces estaría perdido. Lo más probable es que me multen, me incauten, tendría pérdidas seguras. El cargo correspondiente sería operación ilegal, y en casos graves, lavado de dinero, compra/venta ilegal de divisas, ya que muchos usan criptomonedas para transferir divisas al extranjero.

En resumen: el dinero ganado mediante transacciones propias no es ilegal; vender "aceite" sin conocer el uso de la otra parte, no es ilegal. Todo lo demás tiene riesgo de ser ilegal, y la decisión final la tienen la policía y el tribunal.